证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2023-047

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第十六次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2023年11月17日向各董事发出，表决截止时间为2023年11月20日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共13人参加了会议。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《平安银行系统重要性银行管理办法??》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《平安银行表外业务风险管理办法》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

　　独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇一致同意本议案。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2023-048

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易基本情况

　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）进行资金交易业务，交易金额合计不超过人民币100亿元，其中，50亿元用于债券买卖业务，50亿元用于利率互换等金融衍生品业务，业务期间不超过1年。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　本行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

　　（三）审议表决情况

　　本行最近一期经审计净资产为人民币4,346.80亿元，本次关联交易金额为人民币100亿元，占本行最近一期经审计净资产2.30%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本行与关联方发生的交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值1%以上的关联交易，需经董事会审批，并对外披露。

　　本行第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并就相关事项发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　平安证券成立于1996年7月18日，统一社会信用代码：914403001000234534，注册资本：人民币138亿元，注册地址（办公地址）：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层一25层，法定代表人：何之江。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

　　截至2022年末，平安证券合并口径资产总额2,620.03亿元，负债总额2,164.30亿元，所有者权益455.73亿元，全年累计营业收入134.09亿元，利润总额53.36亿元，净利润44.55亿元。平安证券不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　本行与平安证券在资金交易业务方面展开合作，预计交易金额（包括但不限于交易对价、利息收支等）合计不超过100亿元，其中，50亿元用于债券买卖业务，50亿元用于利率互换等金融衍生品业务，业务期间不超过1年。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　五、关联交易目的和影响

　　本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本行过去12个月及本次拟与平安证券发生的关联交易累计人民币120.29亿元（已披露除外）。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇对《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并发表独立意见如下：

　　（一）平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；

　　（二）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。

　　八、备查文件

　　（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

　　（二）平安银行股份有限公司独立董事认可函和独立意见。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月21日