证券代码：600706          证券简称：曲江文旅              编号：临2023-036

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　第九届董事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

　　2、会议通知和材料于2023年11月10日以传真和邮件方式发出。

　　3、会议于2023年11月20日以通讯表决方式召开。

　　4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5、会议由董事长耿琳先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并全票通过了公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

　　公司本次向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过5000万元人民币（或等值外币）的1年期综合授信额度，公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司为公司本次申请的综合授信提供连带责任保证；向招商银行股份有限公司申请本金金额不超过等值美元（大写）伍佰壹拾万元整的内保外债项下流动资金贷款授信额度，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。

　　公司于2023年7月13日召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请使用人民币5000万元综合授信，担保方式为信用，目前该笔授信尚未到期。本年度公司累计向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过1亿元人民币的综合授信。

　　特此公告。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　　2023年11月20日