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2023年11月21日 星期二 上一期  下一期
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新疆交通建设集团股份有限公司第三届
董事会第四十一次临时会议决议公告

  证券代码:002941  证券简称:新疆交建       公告编号:2023-092

  新疆交通建设集团股份有限公司第三届

  董事会第四十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023年11月15日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2023年11月20日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十一次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于注销控股子公司的议案》

  基于注销新疆新交建和康公路项目管理有限公司(以下简称“和康公路公司”)以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司(以下简称“策布公司”)有利于有效整合公司资源,减少管理层级,降低管理成本,提高运营效率,符合公司发展战略,同意注销和康公路公司以及策布公司。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。

  三、备查文件

  1.第三届董事会第四十一次临时会议决议;

  特此公告。

  新疆交通建设集团股份有限公司董事会

  2023年11月20日

  证券代码:002941  证券简称:新疆交建       公告编号:2023-093

  新疆交通建设集团股份有限公司

  关于注销控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开了第三届董事会第四十一次临时会议,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。基于整合公司资源,减少公司管理层级的考虑,经与和田交通建设投资有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司(以下简称“和康公路公司”)以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司(以下简称“策布公司”),董事会授权管理层办理注销控股子公司和康公路公司、策布公司的相关事宜。

  本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。

  二、注销控股子公司的基本情况

  (一)新疆新交建和康公路项目管理有限公司

  1.公司名称:新疆新交建和康公路项目管理有限公司

  2.注册地址:新疆和田地区和田市北京和田工业园区天目山路2号

  3.注册资本:20000万人民币

  4.统一识别码:91653200MA77HXFG5T

  5.经营范围:公路工程的建设、投资、运营及维护,公路配套设施建设及养护,土地整理及开发,酒店建设与管理,道路拯救,餐饮服务,仓储服务,汽车维修,房屋租赁,广告位租赁,建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品(危险化学品除外)、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售,旅游项目开发,计算机硬件的开发与销售,企业管理服务。

  6.股权比例:

  ■

  7.财务状况:

  截止2023年9月30日,和康公路公司资产总额 40,242,425.21 元、负债总额 139,562.54 元、净资产 40,102,862.67 元,2023年初至2023年9月30日期间:营业收入0元、利润总额 -9.98 元、净利润-9.98 元。

  (二)新疆新交建策布公路项目管理有限公司

  1.公司名称:新疆新交建策布公路项目管理有限公司

  2.注册地址:新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路2号

  3.注册资本:7000万人民币

  4.统一识别码:91653200MA77QQWH1B

  5.经营范围:公路工程的建设、投资、运营及维护,公路配套设施建设及养护,土地整理及开发,酒店建设与管理,道路拯救,餐饮服务,仓储服务,汽车维修,房屋租赁,广告位租赁,建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品(危险化学品除外)、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售,旅游项目开发,计算机硬件的开发与销售,企业管理服务。

  6.股权比例:

  ■

  7.财务状况:

  策布公司注册后,因国家、自治区等不可抗拒政策原因导致策布公司注册至今未实际开展运营,双方也未进行实缴,未发生任何业务、未发生任何费用,不存在债权债务问题,未进行过任何投标、未签订过任何合同、无任何投资协议、无任何股权协议、未与业主协调过任何业务。截止2023年9月30日,策布公司资产总额为0元、负债总额为0元、净资产为0元,2023年初至2023年9月30日期间营业收入为0元、利润总额为0元、净利润为0元。

  三、注销控股子公司的原因

  基于注销和康公路公司以及策布公司有利于有效整合公司资源,减少管理层级,降低管理成本,提高运营效率,符合公司发展战略,公司决定注销和康公路公司以及策布公司。

  四、注销控股子公司对公司的影响

  本次注销和康公路公司以及策布公司,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,和康公路公司以及策布公司不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

  五、备查文件

  《第三届董事会第四十一次临时会议决议》

  特此公告。

  新疆交通建设集团股份有限公司

  董事会

  2023年11月20日

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