证券代码：688535     证券简称：华海诚科     公告编号：2023-020

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月29日(星期三) 上午 10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月22日(星期三)至11月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hhck-em.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月29日（星期三）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：韩江龙先生

　　董事会秘书兼财务负责人：董东峰先生

　　(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月29日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月22日(星期三) 至11月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hhck-em.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会秘书办公室

　　电话：0518-81066978

　　邮箱：ir@hhck-em.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：688535     证券简称：华海诚科     公告编号：2023-021

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2023年11月16日、2023年11月17日、2023年11月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　●  经公司自查并书面询证公司实际控制人，截至本公告披露日，公司实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

　　●  公司注意到公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品用于HBM封装等话题近期引发了舆论关注和讨论，现就相关情况说明如下。我司目前主要从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产和应用，颗粒状环氧塑封料是我司用于集成电路先进封装的材料的一种，下游客户为封测厂家，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段，没有形成批量销售，相关产品尚未给公司带来业务收入。

　　●  公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易于2023年11月16日、2023年11月17日、2023年11月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《科创板上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）日常经营情况

　　经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，内部经营秩序正常。公司注意到公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品用于HBM封装等话题近期引发了舆论关注和讨论，现就相关情况说明如下：我司目前主要从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产和应用，颗粒状环氧塑封料是我司用于集成电路先进封装的材料的一种，下游客户为封测厂家，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段，没有形成批量销售，相关产品尚未给公司带来业务收入。经咨询相关客户，颗粒状环氧塑封料尚未用于HBM封装，且环氧模塑料(特别是先进封装用材料)的验证到批量使用是较为长期的过程。

　　2023年10月30日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年第三季度报告》，根据公司2023年第三季度报告的相关数据，公司2023年前三季度公司共实现营业收入20,424.56万元，同比减少2.65%；2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润2,357.95万元，同比减少6.66%。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司实际控制人韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生函证核实：截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体已公开披露信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；在公司股票交易异常波动期间，公司实际控制人及其控制企业不存在买卖公司股票的情况。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件，也未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、董事会声明

　　公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

　　2、公司股票交易价格连续三个交易日内（2023年11月16日、2023年11月17日、2023年11月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　五、上网公告附件

　　实际控制人的书面回函。

　　特此公告。

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

　　2023年11月21日