证券代码：600667          证券简称：太极实业       公告编号：临2023-055

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月20日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事4人，出席3人，监事杨瑞光先生因公请假，未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。

　　2、需要特别决议通过的第2项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平律师、陈茜律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600667          证券简称：太极实业        公告编号：临2023-054

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事周润先生的辞职报告，周润先生因退休申请辞去公司监事职务。辞职后周润先生不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周润先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营，其辞职自申请报告送达公司监事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成监事的补选工作。

　　周润先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对周润先生在任职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢！

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月21日