证券代码：002422              证券简称：科伦药业      公告编号：2023-128

　　债券代码：127058              债券简称：科伦转债

　　四川科伦药业股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年11月20日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月20日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：刘革新先生

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计159名，代表股份646,130,679股，占公司有表决权股份总数的43.9616%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份442,694,230股，占公司有表决权股份总数的30.1201%。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共147名，代表股份203,436,449股，占公司有表决权股份总数的13.8415%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1.总表决情况

　　■

　　2.中小股东表决情况

　　■

　　3.关于议案表决的有关情况说明

　　（1）议案3为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　（2）议案1、议案2经本次股东大会以普通决议审议通过；

　　（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.四川科伦药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：002422              证券简称：科伦药业     公告编号：2023-129

　　债券代码：127058              债券简称：科伦转债

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票变更注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次回购注销部分限制性股票并变更注册资本情况情况

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2023年5月22日、2023年10月30日分别召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届董事会第三十一次会议，并于2023年11月20日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。同意公司对2021年限制性股票激励计划中24名激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计160,320股予以回购注销并减少注册资本，并同意公司基于前述事项，对《四川科伦药业股份有限公司章程》进行修改。

　　此外，因公司可转债进入转股期，部分可转债持有人在陆续实施转股，截至2023年11月10日，公司总股本已变更为1,482,932,600股。在此基础上，前述160,320股注销完成后，公司股本总额变更为1,482,772,280股，注册资本变更至人民币1,482,772,280元。

　　二、公司本次减资的影响分析

　　公司本次减资系因回购注销部分限制性股票所致，减少的注册资本仅占公司现有注册资本的0.0108%，本次减资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　三、债权人通知

　　本次公司注销股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2023年11月21日