证券代码：601975         证券简称：招商南油     公告编号：临2023-035

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年11月14日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，会议于2023年11月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过了《关于与国银金租开展MR船光租项目合作的议案》。

　　公司董事会同意全资子公司NANJING TANKER CORPORATION (S) PTE.LTD.（简称“新加坡公司”）从国银金融租赁股份有限公司光租不超过5艘MR船舶, 并同步转入新加坡公司所属NANJING PETROLEUM TRANSPORTATION (S) PTE.LTD.运营的MR POOL，光租租期3年（后2年为船东选择权），光租租金与船舶在MR POOL中的收益分成挂钩。

　　该项目通过与国内大型金融租赁公司的战略合作，实现强强联合，推动公司轻资产运营能力的显著提升，有利于优化公司成品油船队运力结构，发挥规模效应，扩大市场份额，进一步提高公司在国际成品油运输市场上的竞争力和影响力。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于新建1艘化学品船舶的议案》。

　　公司董事会同意全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建1艘10000吨级不锈钢化学品船舶，项目总投资不超过19,600万元（含税）。

　　该项目的实施，将有利于优化公司化工品船队运力结构，改善船队运行效率，提升公司化工品运输市场竞争力，稳定和提高公司化工品市场尤其是高端化学品市场份额。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2023年11月20日