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　　广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五次会议（“会议”）通知于2023年11月10日以电邮方式发出，于2023年11月17日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经董事审议、表决，会议审议通过了《关于广州白云山医药集团股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下：

　　1、关于执行董事兼总经理黎洪先生2023年度薪酬的议案

　　执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案回避表决。

　　表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

　　2、关于副总经理黄海文先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

　　3、关于副总经理郑浩珊女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

　　4、关于副总经理郑坚雄先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

　　5、关于董事会秘书黄雪贞女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

　　6、关于人力资源部部长蔡锐育先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

　　7、关于审计部部长程金元先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

　　8、关于工会副主席简惠东先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月17日