证券代码：000796       证券简称：*ST 凯撒    公告编号：2023-109

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2023年11月17日（星期五）下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室

　　3、主持人:董事长陈杰

　　4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　㈡会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共43人，代表股份354,639,099股，占公司有表决权股份总数的44.1643%。

　　⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表2人，代表股份334,709,696股，占公司有表决权股份总数的41.6824%。

　　⑶网络出席情况：通过网络投票的股东41人，代表股份19,929,403股，占公司有表决权股份总数的2.4819％。

　　2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）41人，代表股份19,929,403股，占公司有表决权股份总数的2.4819%。

　　㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　㈠表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈡表决结果

　　1、总体表决结果

　　本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

　　■

　　提交本次股东大会审议的3个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案1.00和议案2.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案3.00属于关联交易事项，关联股东已回避表决。

　　2、中小股东表决结果

　　本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师

　　㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　㈠国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书；

　　㈡凯撒同盛发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　2023年11月18日

　　证券代码：000796        证券简称：*ST凯撒     公告编号：2023-111

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于资金占用解决进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、因凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.59万元，且2022年度的财务会计报表被出具无法表示意见，公司股票已被叠加实施退市风险警示。若2023年度出现触发《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.11条规定“经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；虽符合《股票上市规则》第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；因不符合《股票上市规则》第9.3.7条的规定，撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。”的任一情形，公司股票将被终止上市。

　　2、三亚中院已裁定公司进入重整程序，公司股票交易已于2023年11月1日被叠加实施退市风险警示，若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营情况，推动公司回归可持续发展轨道；但在重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过但未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能，导致公司重整失败并被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司资金占用事项的解决进展情况

　　根据公司发布的《关于自查控股股东及其关联方存在非经营性资金占用的提示性公告》（公告编号：2023-031），以及中审众环会计师事务所出具的《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字[2023]1700040），截至2022年12月31日，控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）及其关联方与公司存在78,104.42万元非经营性资金往来构成非经营性资金占用。

　　2023年5月16日，公司披露《关于控股股东及其关联方资金占用解决进展的公告》（公告编号：2023-037），凯撒世嘉对公司及子公司财务资助余额合计1,624.13万元。控股股东以该1,624.13万元对上市公司的财务资助债权抵偿等额资金占用。前述金额抵偿完成后，控股股东及其关联方非经营性占用尚未归还金额为76,480.29万元。

　　凯撒旅业于2023年11月1日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，于2023年11月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》，会议同意以控股股东凯撒世嘉财务资助冲抵1,624.13万元，控股股东凯撒世嘉代为清偿债务37,851.00万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归还部分的方案解决凯撒世嘉及其关联方对公司的资金占用问题。具体详见公司于2023年11月2日披露的《关于资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。实施控股股东凯撒世嘉财务资助冲抵1,624.13万元及控股股东凯撒世嘉代为清偿债务37,851.00万元后，控股股东及其关联方非经营性占用尚未归还金额为38,629.29万元。

　　根据公司及管理人与财务投资人已签署的《预重整投资协议》及公司于2023年11月4日披露的《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）》，剩余尚未归还的非经营性占用部分将由财务投资人提供现金代为解决。截至本公告披露日，凯撒旅业重整案第一次债权人会议尚未召开，会议能否审议通过《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）》尚存在不确定性，公司将持续关注此事项并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

　　二、风险提示

　　（一）因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.59 万元，且2022年度的财务会计报表被出具无法表示意见，公司股票已被叠加实施退市风险警示。若2023年度出现触发《股票上市规则》第9.3.11条规定“经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；虽符合《股票上市规则》第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；因不符合《股票上市规则》第9.3.7条的规定，撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。”的任一情形，公司股票将被终止上市。

　　（二）三亚中院已裁定公司进入重整程序，公司股票交易已于2023年11月1日被叠加实施退市风险警示，若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营情况，推动公司回归可持续发展轨道；但在重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过但未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能，导致公司重整失败并被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：000796       证券简称：*ST凯撒    公告编号：2023-110

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原由

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）分别于2023年11月1日、2023年11月17日召开公司第十届董事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，对2019年11月10日第九届董事会第五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》中回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户的1,105,800股（占公司目前总股本803,000,258股的0.14%）进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本次回购股份完成注销后，公司总股本将由803,000,258股变更为801,894,458股，鉴于公司目前已被法院裁定受理重整，若重整计划被法院裁定批准并实施完毕，公司股本结构可能会发生进一步变动。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。鉴于公司已于2023年10月28日被法院裁定受理重整、重整债权申报工作已启动，债权人可通过管理人发布的债权申报方式依法申报债权，并按法院裁定批准重整计划的规定实现清偿。详情请见公司于2023年11月1日披露的《关于公司及子公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议的公告》（临2023-095）。债权人未在法院确定的债权申报期限内完成申报的，实体权利不受影响，仍可按《中华人民共和国企业破产法》等相关法律、法规的规定，在重整计划执行完毕后，按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：000796       证券简称：*ST凯撒      公告编号：2023-112

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近期，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）所持有公司股份被轮候冻结。截至本公告披露日，因凯撒世嘉所持公司93,000,000股股票过户事项尚未完成，凯撒世嘉及其一致行动人持有公司股票170,488,888股，占公司总股本的21.23%，现将具体情况说明如下：

　　一、新增股份被轮候冻结的基本情况

　　■

　　二、股东累计被冻结、轮候冻结的基本情况

　　⑴累计被冻结股份情况

　　■

　　⑵累计被轮候冻结股份情况

　　■

　　注：凯撒世嘉及其一致行动人累计被轮候冻结数量为217,270,536股，其中12,996,209股于2023年3月31日被实施轮候冻结，轮候机关为北京市东城区人民法院，轮候期限36个月；20,000股于2023年4月24日被实施轮候冻结，轮候机关为新余市渝水区人民法院，轮候期限36个月；37,620,022股于2023年8月15日被实施轮候冻结，轮候机关为三亚市城郊区人民法院，轮候期限36个月；7,220,217股于2023年9月15日被实施轮候冻结，轮候机关为北京市东城区人民法院，轮候期限36个月；159,414,088股于2023年9月21日被实施轮候冻结，轮候机关为北京金融法院，轮候期限36个月；159,414,088股于2023年11月9日被实施轮候冻结，轮候机关为北京市东城区人民法院，轮候期限36个月。截至目前，公司尚未收到控股股东关于新增被轮候冻结事项的通知文件或任何相关法律文书，暂未能确定轮候冻结的具体原因。

　　三、其他说明

　　1、公司目前未收到凯撒世嘉就上述股份新增被轮候冻结的相关说明，也未收到任何法院寄送的法律文书，上述股份新增被轮候冻结原因尚不清楚。

　　2、本次控股股东的股份被轮候冻结不会对公司生产经营产生直接影响。公司将持续关注本次股份被轮候冻结事项的后续进展情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2023年11月18日