证券代码：603330       证券简称：天洋新材      公告编号：2023-088

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司

　　股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截至2023年11月17日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,575,056股，占公司总股本432,673,649股的比例为0.5951%，回购成交的最高价为9.04元/ 股，最低价为8.01元/股，支付的资金总额为人民币21,925,446.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　一、回购股份基本情况

　　2023年08月04日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币30,000,000元（含），不超过人民币60,000,000元（含），回购价格不超过人民币15.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月（即从2023年08月04日至2024年08月03日），具体内容详见公司分别于2023年08月05日、2023年08月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。

　　二、回购股份的进展情况

　　截至2023年11月17日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,575,056股，占公司总股本432,673,649股的比例为0.5951%，回购成交的最高价为9.04元/ 股，最低价为8.01元/股，支付的资金总额为人民币21,925,446.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：603330   证券简称：天洋新材     公告编号：2023-087

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月17日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事王小忠因工作原因未能出席；

　　3、高级管理人员耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：张燕珺、任冠仪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议