证券代码：002232         证券简称：启明信息        公告编号：2023-045

　　启明信息技术股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2023年11月17日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月17日9:15至2023年11月17日15:00的任意时间

　　4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A220会议室

　　5、会议主持人：董事长许万才先生

　　6、会议的通知：公司于2023年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份200,162,418股，占公司有表决权股份总数的48.9936％，其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；

　　2、通过网络投票的股东8人，代表股份1,308,074，占公司有表决权股份总数的0.3202％；

　　3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共8人，代表股份1,308,074股，占公司有表决权股份总数的0.3202％。

　　本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一、《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案表决结果为：赞成200,159,518股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986％；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，表决结果为通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,305,174股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.7783％；反对2,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.2217％；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、启明信息技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议。

　　2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十一月十八日

　　证券代码：002232         证券简称：启明信息         公告编号：2023-046

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会董事长许万才先生，由于工作调整原因，决定辞去公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，许万才先生辞职后将不在公司担任其他职务。

　　截止本公告披露日，许万才先生除持有公司股票期权激励计划授予的23.48万股股票期权外，未持有公司股票。许万才先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。公司独立董事对许万才先生的辞职进行了核查，认为许万才先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成公司董事长补选工作。

　　许万才先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司对许万才先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十一月十八日