证券代码：600283   证券简称：钱江水利     公告编号：2023-058

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月17日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人，其公司独立董事4人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书彭伟军先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案为特别决议通过的议案，中国水务投资有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司回避表决此议案，议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过；议案需要单独统计中小投资者计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江五联律师事务所

　　律师：江雨茗、彭晓克

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600283   证券简称：钱江水利   公告编号：临2023-059

　　钱江水利开发股份有限公司

　　第八届董事会第二次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2023年11月17日在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事长薛志勇先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司向金融机构申请增加授信额度的议案》，公司拟向银行增加综合授信额度8.6亿元人民币，分别为：招商银行股份有限公司杭州分行4.1亿元、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市拱墅区支行4.5亿元。

　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2023年11月18日