证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2023-051

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年11月15日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年11月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会同意增补董事周俊先生为第八届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易的议案》

　　本次新增关联方及新增日常关联交易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的业务事项，所涉交易价格公平、公允、合理。董事会同意公司本次新增关联方及新增日常关联交易事项。

　　表决结果：关联董事周俊已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议过半数审议通过。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十一月十七日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2023-050

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议及2023年7月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2023年7月14日披露了《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　一、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2023年11月16日，公司累计回购股份数量为21,461,540股，占公司总股本的1.10%，最高成交价为4.87元/股，最低成交价为4.54元/股，成交总金额为99,978,927元（不含交易费用）。本次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的要求。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》的相关规定。

　　（一）公司未在下列期间内回购股份：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会规定的其他情形。

　　（二）公司首次回购股份事实发生之日（即2023年7月14日）前五个交易日公司股票累计成交量为46,761,395股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即11,690,348股）。

　　（三）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十一月十七日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2023-052

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第八届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月15日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年11月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席王鹏主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计》

　　经审核，监事会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的，属于公司控股子公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律、行政法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议过半数审议通过。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

　　三、备查文件

　　《第八届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年十一月十七日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2023-053

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》，选举周俊先生为公司独立董事。周俊先生曾任成都倍特药业股份有限公司（以下简称“倍特药业”）高级管理人员至2023年9月，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第6.3.3条之规定，倍特药业为公司关联法人。

　　公司根据关联方变化情况对新增关联方发生的日常关联交易进行预计，于2023年11月15日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，预计2023年11月至12月，公司控股子公司与倍特药业新增日常关联交易不超过350万元。董事会审议该事项时，关联董事周俊已回避表决。

　　根据《上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次新增关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）新增日常关联交易预计类别和金额

　　■

　　注:本公告中的相关金额均为不含税金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况介绍

　　公司名称：成都倍特药业股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　住所：成都高新区和祥三街263号

　　法定代表人：苏忠海

　　注册资本：45,000万元

　　成立日期：1995年10月10日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：药品生产【分支机构经营】；药品批发；药品委托生产【分支机构经营】；药品进出口；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第二类医疗器械生产【分支机构经营】；第三类医疗器械生产【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药物临床试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　（二）关联方关系说明

　　公司与关联方关系如下：

　　■

　　（三）履约能力分析

　　倍特药业依法存续且经营正常，具备履约能力。根据信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等查询结果显示，倍特药业不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司控股子公司与倍特药业的日常关联交易，系参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价，遵守公允定价原则，不偏离市场无关联关系第三方同类业务或同类产品的价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）协议签署情况

　　公司控股子公司与倍特药业的日常关联交易未签署框架协议。公司控股子公司根据实际需求与倍特药业根据实际情况协商，在预计金额范围内签署相应的协议或者交易单据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次新增日常关联交易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的业务，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。上述关联交易与公司全年的同类交易相比占比较少，公司不会因该等交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司于2023年11月15日召开了第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议，会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　六、备查文件目录

　　（一）《第八届董事会第二十次会议决议》；

　　（二）《第八届监事会第十五次会议决议》；

　　（三）《第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十一月十七日