控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰黄金”）于2023年11月16日收到控股股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）通知，其已于2023年11月16日通过深圳证券交易所集中竞价系统，以94,083,085.86元资金买入了6,973,901股银泰黄金股份，约占公司总股本的0.25%。

　　山东黄金拟自2023年11月16日（含本日）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式，以自有资金择机增持公司股份，累计增持金额不低于人民币12.88亿元，不超过人民币25.76亿元，增持价格上限不超过19.04元/股。现将相关增持情况及后续增持计划公告如下：

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、本次增持主体：公司控股股东山东黄金。

　　2、2023年4月27日一2023年6月30日，山东黄金于二级市场通过集中竞价方式累计增持银泰黄金60,217,092股股份，增持比例2.17%。2023年7月20日，山东黄金完成对公司581,181,068股股份的协议收购，成为公司控股股东。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。除上述增持情况外，山东黄金在本公告披露前12个月内未曾披露增持计划。

　　本次增持计划实施前，山东黄金合计持有公司641,398,160股股份，占银泰黄金总股本的23.10%。

　　3、本次公告前6个月，山东黄金不存在减持公司股份的情形。

　　二、本次增持股份情况

　　2023年11月16日，山东黄金通过深圳证券交易所集中竞价系统，以94,083,085.86元资金买入了6,973,901股银泰黄金股份，约占公司总股本的0.25%。山东黄金的持股变动情况如下：

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　　三、增持计划的主要内容

　　1、本次拟增持股份的目的

　　控股股东山东黄金基于对银泰黄金未来发展前景的信心和对银泰黄金长期投资价值的认可，同时为促进银泰黄金持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，实施本次增持计划。

　　2、本次拟增持股份的金额

　　增持金额不低于人民币12.88亿元，不超过人民币25.76亿元（含已买入的股份金额94,083,085.86元）。

　　3、本次拟增持股份的价格

　　增持价格上限不超过19.04元/股。

　　4、本次增持计划的实施期限

　　增持实施期限自2023年11月16日（含本日）起的6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　在此期间，山东黄金将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

　　5、本次拟增持股份的方式

　　集中竞价交易方式。

　　6、本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行，本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并承诺将在上述实施期限内完成本次增持计划。本次增持股份不存在锁定安排。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划可能存在因银泰黄金股票价格超出增持计划的价格上限，导致增持计划无法实施或者只能部分实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、其他相关说明

　　1、增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　2、本次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。

　　3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　山东黄金《股份增持通知》。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月十六日