证券代码：002732        证券简称：燕塘乳业        公告编号：2023-056

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月16日收到董事长李志平先生的书面辞职报告，李志平先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长（法定代表人）与董事会战略委员会主任委员职务，辞职后，李志平先生将不再担任公司任何职务。

　　李志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李志平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于2023年11月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举冯立科先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　截至本公告披露日，李志平先生未持有公司股票。公司独立董事对李志平先生的辞职进行了核查，认为李志平先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了独立意见。

　　李志平先生自2020年9月担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，面对复杂多变的宏观环境、不可抗力等因素考验，他谋划构建新发展格局，统筹推进公司的高质量发展。任职期间，他在公司党的建设、企业治理，奶源建设、科技研发、职工关怀等方面做出了重大贡献，带领全体员工紧密围绕“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”发展战略，推动公司实现快速发展！

　　在此，公司对李志平先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年11月16日

　　证券代码：002732       证券简称：燕塘乳业       公告编号：2023-057

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司于2023年10月30日召开的第五届董事会第八次会议决议召开2023年第四次临时股东大会。

　　2、现场会议召开时间：2023年11月16日14:30起，会期半天

　　3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

　　4、现场会议主持人：公司董事、总经理冯立科先生

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份95,036,864股，占上市公司总股份的60.3984％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份19,053,871股，占上市公司总股份的12.1092％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份75,982,993股，占上市公司总股份的48.2892％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,600,604股，占上市公司总股份的2.2883％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份3,600,404股，占上市公司总股份的2.2881％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意95,036,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,600,604股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于调整第五届董事会非独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意95,036,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,600,604股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意95,036,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,600,604股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　（四）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意95,036,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,600,604股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　（五）《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意95,036,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,600,604股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年11月16日

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业       公告编号：2023-058

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年11月16日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年11月16日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生、邵侠先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举公司董事、总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

　　表决结果：冯立科先生获得8票，占全体董事总数的100%；冯立科先生全票当选为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》第九条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人变更为冯立科先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

　　2、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为保证董事会专门委员会能够高效有序开展工作，充分发挥职能，经公司董事长兼总经理冯立科先生提名，董事会拟补选陈茗先生为公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　根据《广东燕塘乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》第五条的相关规定，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任战略委员会主任委员。据此，公司第五届董事会战略委员会主任委员变更为冯立科先生。

　　本次补选后，公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

　　■

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、《公司第五届董事会战略委员会第七次会议会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年11月16日