本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月4日、2023年4月27日召开了第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司2023年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号: 2023-010）。

　　近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更项目合伙人及签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下:

　　一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况

　　中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，原委派银雪姣作为项目合伙人及签字注册会计师、叶萍作为签字注册会计师，为公司提供2023年度审计服务。由于中汇会计师事务所内部工作调整，现委派吴广接替银雪娇作为项目合伙人及签字注册会计师、胡昊杰接替叶萍作为签字注册会计师，继续为公司完成2023年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。

　　二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

　　（一）基本信息

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　　（二）诚信记录

　　上述人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性

　　上述人员不存在可能影响独立性的情形。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

　　2023年11月17日