证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)  公告编号：2023-38号

　　安道麦股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2023年11月15日召开的第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2023年12月1日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2023年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月1日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月1日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2023年11月28日

　　B股股东应在2023年11月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、会议审议事项

　　1.  关于补选第九届董事会非独立董事的议案

　　上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年11月30日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2023年11月29日至30日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 本公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2023年11月16日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年12月1日召开的安道麦股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2023-37号

　　安道麦股份有限公司第九届董事会

　　第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议于2023年11月14日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于2023年11月15日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1.关于补选第九届董事会非独立董事的议案

　　公司董事会近日收到董事Chen Lichtenstein先生的辞职函。Chen Lichtenstein先生因不再在先正达集团任职而辞去公司董事职务，并相应辞去公司第九届董事会战略委员会委员职务。Chen Lichtenstein先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及其在专门委员会中的职责至2023年11月30日。

　　Chen Lichtenstein先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

　　公司董事会谨此就Chen Lichtenstein先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

　　(1) 关于覃衡德先生的提名

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东先正达集团股份有限公司（“先正达集团”）提名覃衡德先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》之日起算，至第九届董事会届满之日止。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意将该等提名提交股东大会审议。该等提名应获得出席股东大会的股东过半数通过方为有效。

　　董事会亦同意自股东大会选举覃衡德先生担任公司董事之日起，由其担任公司战略委员会委员。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会同意于2023年12月1日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述第1项议案。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2023年11月16日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　覃衡德先生，中国公民，1970 年 4 月出生，硕士研究生，高级会计师，现任先正达集团股份有限公司副总裁、首席人力资源官，安徽荃银高科种业股份有限公司董事长、臻达先净（上海）科技发展有限公司董事长及先正达集团现代农业科技有限公司董事长、总经理。1991年 8 月参加工作，曾任湖北红旗电缆厂副总会计师，国投原宜实业股份有限公司总会计师，德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理等职务。2004 年 7月加入中化，先后任中化国际（控股）股份有限公司业务发展部总经理、财务总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记等职务，曾任中国中化集团有限公司农业事业部党委书记、总裁，青海盐湖工业股份有限公司副董事长，中国种子集团有限公司党委书记、执行董事，先正达集团中国党委书记、总裁，中化化肥控股有限公司党委书记、总经理、执行董事，中化化肥有限公司总经理、执行董事以及江苏扬农化工股份有限公司董事长。

　　截至本公告日，覃衡德先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，覃衡德先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；覃衡德先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；覃衡德先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。