证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：2023-097

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议通知和材料于2023年11月6日以通讯方式发出。

　　3.会议于2023年11月15日以现场方式召开。

　　4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事9人，董事长田玉龙因出差在外委托副董事长宁长远代为出席会议并表决；4名监事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.关于制定《龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　2.龙建路桥股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核评价及年度履职考核评价结果及薪酬兑现（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　同意根据公司2022年度实现营业收入核定经理层成员正职2022年度基本年薪标准为20.40万元；根据经理层成员2022年绩效考核得分等情况，核定经理层成员正职2022年度绩效年薪标准为38.27万元。

　　三、上网公告附件

　　龙建股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年11月16日

　　●  报备文件

　　龙建股份第九届董事会第三十六次会议决议。

　　证券代码：600853    证券简称：龙建股份      公告编号：2023-096

　　龙建路桥股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月15日

　　(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长远主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席9人，董事长田玉龙因出差在外未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事于文亮因出差在外未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《龙建股份独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于注册发行永续中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案2、3为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

　　律师：王冠伦、吴应茹

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年11月16日

　　●  上网公告文件

　　1.龙建股份独立董事工作制度；

　　2.龙建股份2023年第三次临时股东大会法律意见书。

　　●  报备文件

　　龙建股份2023年第三次临时股东大会决议。