证券代码：600764   证券简称：中国海防  公告编号：临2023-056

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于公司董事退休辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张仁茹先生的书面辞呈,张仁茹先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张仁茹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　张仁茹先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张仁茹先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日