本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2023年11月13日14:30
(2)网络投票时间:2023年11月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年11月13日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年11月13日上午9:15至2023年11月13日下午15:00。
2、现场会议地点:公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号)
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长范志全先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份776,018,148股,占上市公司总股份的50.4800%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份775,702,048股,占上市公司总股份的50.4594%。通过网络投票的股东10人,代表股份316,100股,占上市公司总股份的0.0206%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份10,324,050股,占上市公司总股份的0.6716%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份10,007,950股,占上市公司总股份的0.6510%。通过网络投票的中小股东10人,代表股份316,100股,占上市公司总股份的0.0206%。
公司本次会议采用现场结合视频方式召开,公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意775,884,148股,占出席会议所有股东所持股份的99.9827%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权125,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。
其中中小股东表决情况:
同意10,190,050股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7021%;反对8,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0785%;弃权125,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.2195%。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦(深圳)律师事务所律师代表陈家旺、黄闻宇通过现场的方式参加并见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十四日