本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　现场出席和通过网络投票的股东共56人，代表股份261,260,840股，占公司股份总数的28.0353％。

　　其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份148,475,300股，占公司股份总数的15.9325％。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共54人，代表股份112,785,540股，占公司股份总数的12.1027％。

　　其中，中小投资者的股东及股东授权委托代表人共55人，代表股份112,785,840股，占公司股份总数的12.1028％。

　　公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意254,566,795股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的97.4378％；反对6,660,745股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.5495％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。

　　其中，中小股东表决情况：同意106,091,795股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0648％；反对6,660,745股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9057％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意254,566,795股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的97.4378％；反对6,660,745股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.5495％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。

　　其中，中小股东表决情况：同意106,091,795股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0648％；反对6,660,745股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9057％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决情况：同意254,566,795股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的97.4378％；反对6,660,745股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.5495％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。

　　其中，中小股东表决情况：同意106,091,795股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0648％；反对6,660,745股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9057％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意254,566,795股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的97.4378％；反对6,660,745股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.5495％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。

　　其中，中小股东表决情况：同意106,091,795股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0648％；反对6,660,745股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9057％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意245,151,984股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的93.8342％；反对16,075,556股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的6.1531％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。

　　其中，中小股东表决情况：同意96,676,984股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7173％；反对16,075,556股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2532％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　法律意见书全文详见2023年11月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月十三日