本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年11月13日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长白小青先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人。
2、公司在任监事3人,出席3人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2.00议案名称:《关于修订公司制度的议案》
2.01议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
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2.02议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
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2.03议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:
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2.04议案名称:《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
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2.05议案名称:《关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
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2.06议案名称:《对外投资管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
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2.07议案名称:《累积投票制度实施细则》
审议结果:通过
表决情况:
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2.08议案名称:《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
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2.09议案名称:《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
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2.10议案名称:《控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果:通过
表决情况:
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2.11议案名称:《监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
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3.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3对中小投资者进行了单独计票;
2、议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.11为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所
律师:尉建锋律师、钱俊婷律师
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司
董事会
2023年11月14日