证券代码：600097    证券简称：开创国际  公告编号：临2023-032

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月13日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第十届董事会董事的议案

　　■

　　2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第十届监事会监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会以累积投票制选举董事、独立董事、监事；

　　2、本次会议审议的议案对中小股东进行了单独计票；

　　3、表决结果超过100%为累积投票制导致。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、梁铭明

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2023年11月14日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际        公告编号：临2023-035

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于选举第十届监事会职工监事的

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于近期召开会议，经与会职工代表审议，同意选举吴宛女士为公司第十届监事会职工监事。吴宛女士与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满止。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

　　2023年11月14日

　　附：职工监事简历

　　吴宛，女，1971年12月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海开创远洋渔业有限公司会计。现任公司职工监事、风控内审部经理、纪律检查室主任。

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2023-034

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于11月8日以电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举陈华丽女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

　　2023年11月14日

　　附：监事会主席简历

　　陈华丽，女，1978年7月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。曾任光明食品（集团）有限公司产业发展部业务主管、高级经理、副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司监事。

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2023-033

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于11月8日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举王海峰先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

　　2.01  选举第十届董事会战略委员会委员

　　董事会同意选举王海峰先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为第十届董事会战略委员会委员，由王海峰先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.02  选举第十届董事会审计委员会委员

　　董事会同意选举刘华先生、许柳雄先生、温晓东先生、朱正伟先生、刘晓峰先生为第十届董事会审计委员会委员，由刘华先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.03  选举第十届董事会提名委员会委员

　　董事会同意选举许柳雄先生、王昭女士、许幸民先生为第十届董事会提名委员会委员，由许柳雄先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.04  选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员

　　董事会同意选举温晓东先生、刘华先生、许幸民先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，由温晓东先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经总裁提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任钱卫彬先生、陈勇先生、叶守建先生、邓虎先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

　　5.01 聘任钱卫彬先生为公司副总裁

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5.02 聘任陈勇先生为公司副总裁

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5.03 聘任叶守建先生为公司副总裁

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5.04 聘任邓虎先生为公司副总裁

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事长提名，同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2023年11月14日

　　附：简历

　　一、董事长简历

　　王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司董事长。

　　二、总裁简历

　　吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任公司副总裁；上海水产（集团）总公司国际发展部经理；上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁；上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任上海远洋渔业有限公司董事，公司董事、总裁。

　　三、董事会秘书简历

　　王薇，女，1982年8月出生，中共党员，大学本科，文学学士，经济师。曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员，上海水产（集团）有限公司远洋一部办事员，公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

　　四、副总裁简历

　　1、钱卫彬，男，1966年3月出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任上海金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理；公司副总裁助理兼市场部经理。现任公司副总裁。

　　2、陈勇，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，公司副总裁助理。现任公司副总裁。

　　3、叶守建，男，1971年12月出生，中共党员，大学本科，高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理；上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长；上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理。现任公司副总裁。

　　4、邓虎，男，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理，公司海外部主管、副经理、资产投资管理部副经理。现任公司境外项目代表（总经理），公司副总裁。

　　五、证券事务代表简历

　　陈晓静，女，1983年2月出生，中共党员，大学本科，法学学士，经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。