本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）于2023年6月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于修订〈中国民生银行股份有限公司章程〉个别条款的议案》。其后，根据股东大会授权和监管机构的意见，本行董事会对《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作出适当修订，修订内容请见附件。

　　近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于民生银行修订公司章程的批复》（金复﹝2023﹞436号），国家金融监督管理总局核准本行修订后的《公司章程》。

　　根据相关规定，本行修订后的《公司章程》自国家金融监督管理总局核准后生效。修订后的《公司章程》（包括《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》）详见上海证券交易所网站和本行网站。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2023年11月10日

　　附件：

　　《公司章程》适当修订内容

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