证券代码：000416   证券简称：*ST民控  公告编号：2023－63

　　民生控股股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已经届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司于2023年11月10日召开职工大会，选举庞建华先生、曾祥翠女士为公司第十一届监事会职工代表监事。王成福先生卸任公司第十届监事会职工代表监事。

　　庞建华先生、曾祥翠女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事赵英伟先生、罗成先生及刘晓勇先生共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　附件：职工代表监事简历

　　民生控股股份有限公司监事会

　　二〇二三年十一月十一日

　　附件：职工代表监事简历

　　庞建华先生，本科学历，会计师中级职称。历任青岛通海装饰工程有限公司出纳和会计主管、民生控股股份有限公司财务经理，现任民生控股股份有限公司职工代表监事、投资管理部副总经理。

　　截至目前，庞建华先生未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。庞建华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　曾祥翠女士，经济学学士，中级经济师，二级企业人力资源管理师，证券从业资格，期货从业资格。历任国海证券股份有限公司客户经理、第一创业证券龙岗营业部客服主管兼IB业务负责人、北京鸿基世业投资集团投资部投资经理、北京元泽股权投资基金管理有限公司投资经理兼总裁助理。现任民生控股股份有限公司职工代表监事、北京民生典当有限责任公司行政人事部总经理。

　　截至目前，曾祥翠女士未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。曾祥翠女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000416     证券简称：*ST民控    公告编号：2023-64

　　民生控股股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

　　民生控股股份有限公司（下称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年11月10日召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2023年11月10日14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：张建军先生

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份122,269,128股，占上市公司总股份的22.9885％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份119,996,728股，占上市公司总股份的22.5612％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份2,272,400股，占上市公司总股份的0.4272％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,287,700股，占上市公司总股份的0.4301％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,300股，占上市公司总股份的0.0029％。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份2,272,400股，占上市公司总股份的0.4272％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及本次股东大会拟选举的部分董事候选人、监事候选人参加了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

　　（一）《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票）

　　1.01 选举方舟为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,996,834股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1416％。其中中小投资者表决情况为：同意15,406股。

　　表决结果：当选

　　1.02 选举刘庆久为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,996,734股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,306股。

　　表决结果：当选

　　1.03 选举刘楚然为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,996,734股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,306股。

　　表决结果：当选

　　1.04 选举冯壮勇为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,996,735股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,307股。

　　表决结果：当选

　　1.05 选举陈卫民为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,996,734股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,306股。

　　表决结果：当选

　　1.06 选举桑萍为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,996,734股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,306股。

　　表决结果：当选

　　上述人员当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期三年。

　　（二）《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》（采取累积投票）

　　2.01 选举吴革为公司第十一届董事会独立董事

　　表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。

　　表决结果：当选

　　2.02 选举李茹兰为公司第十一届董事会独立董事

　　表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。

　　表决结果：当选

　　2.03 选举陆前进为公司第十一届董事会独立董事

　　表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。

　　表决结果：当选

　　上述人员当选为公司第十一届董事会独立董事，任期三年。

　　本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已获深圳证券交易所备案审核无异议。

　　（三）《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案》（采取累积投票）

　　3.01 选举赵英伟为公司第十一届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。

　　表决结果：当选

　　3.02 选举罗成为公司第十一届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。

　　表决结果：当选

　　3.03 选举刘晓勇为公司第十一届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意119,996,732股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,304股。

　　表决结果：当选

　　上述人员当选为公司第十一届监事会股东代表监事，任期三年。

　　公司于2023年11月10日召开职工大会，选举庞建华先生、曾祥翠女士为公司第十一届监事会职工代表监事。公司第十一届监事会由赵英伟先生、罗成先生、刘晓勇先生、庞建华先生及曾祥翠女士组成。

　　本次股东大会选举完成后，张建军先生、陈良栋先生、严兴农先生卸任公司董事职务，不再担任公司董事，孟捷先生、王玉涛先生卸任公司独立董事职务，不再担任公司独立董事。

　　（四）《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：同意122,269,128股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,287,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）律师姓名：王阳  刘子悦

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《民生控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《关于民生控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十一日

　　证券代码：000416   证券简称：*ST民控    公告编号：2023-65

　　民生控股股份有限公司第十一届

　　董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2023年11月10日在民生金融中心C座4层1号会议室召开。公司于2023年11月6日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人，桑萍女士因工作原因书面委托了刘庆久先生代为表决，独立董事吴革先生、陆前进先生因工作原因书面委托李茹兰女士代为表决。本次会议由方舟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议并以举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经审议，公司董事会同意选举方舟先生为公司第十一届董事会董事长，任期同公司第十一届董事会。张建军先生卸任公司董事长职务，不再担任公司董事长。张建军先生未持有公司股票。

　　二、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经审议，公司董事会同意选举刘庆久先生为公司第十一届董事会副董事长，任期同公司第十一届董事会。

　　三、关于公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经审议，公司第十一届董事会下设的提名委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会组成人员如下：

　　（一）审计与风险控制委员会

　　主任委员：吴革

　　委员：李茹兰、陆前进、陈卫民、冯壮勇

　　（二）提名委员会

　　主任委员：李茹兰

　　委员：吴革、陆前进、刘楚然、桑萍

　　（三）薪酬与考核委员会

　　主任委员：陆前进

　　委员：吴革、李茹兰、冯壮勇、陈卫民

　　（四）战略发展委员会

　　主任委员：方舟

　　委员：刘庆久、刘楚然、吴革、陆前进

　　四、关于聘任公司总裁的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经董事长提名，公司董事会同意聘任刘庆久先生为公司总裁，任期同公司第十一届董事会。陈良栋先生卸任公司总裁职务，不再担任公司总裁。陈良栋先生未持有公司股票。

　　五、关于聘任公司副总裁的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经总裁提名，公司董事会同意聘任刘畅女士为公司副总裁，任期同公司第十一届董事会。严兴农先生卸任公司副总裁职务，不再担任公司副总裁。严兴农先生持有本公司股份52,875股。

　　六、关于聘任公司财务负责人的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经总裁提名，公司董事会同意聘任杜景方先生为公司财务负责人，任期同公司第十一届董事会。陈良栋先生卸任公司财务总监职务，不再担任公司财务总监。

　　七、关于聘任公司董事会秘书的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经董事长提名，公司董事会同意聘任刘畅女士为公司董事会秘书，任期同公司第十一届董事会。

　　上述人员聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对此次聘任公司总裁等高级管理人员事项发表了同意的独立意见。独立董事意见详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　八、关于聘任公司证券事务代表的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经总裁提名，公司董事会同意聘任王成福先生为公司证券事务代表，任期同公司第十一届董事会。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　电话：010-85259036

　　传真：010-85259595

　　电子邮箱：sz000416@163.com

　　联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

　　邮编：100005

　　特此公告。

　　附件：简历

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十一日

　　附件：简历

　　1、方舟先生，经济学博士，经济师。曾任中国民生银行股份有限公司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会秘书长，泛海控股股份有限公司副总裁、副董事长、总裁，中国泛海控股集团有限公司执行董事等。现任民生控股股份有限公司董事长。

　　方舟先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。方舟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、刘庆久先生，工学学士，研究生学历。历任水利部江河开发中心科员，建设司主任科员，办公厅秘书（副处级），民生人寿保险股份有限公司董事会监事会办公室主任、山东分公司副总经理、北京分公司总经理，生命人寿驻京联络处主任，宝塔石化集团有限公司总裁助理、副总裁、董事会秘书、高级副总裁，现任民生控股股份有限公司副董事长、总裁，泛海在线保险代理有限公司执行董事。

　　刘庆久先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。刘庆久先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、刘畅女士，研究生学历，董事会秘书资格，证券从业资格，基金从业资格。历任中国泛海控股集团有限公司秘书；民生基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理；民生证券股份有限公司基金公司筹备组组员、资产管理事业部高级副总裁。现任民生控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　刘畅女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。刘畅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、杜景方先生，硕士研究生。历任招商银行天津分行客户经理，恒安标准人寿保险有限公司总公司财务部会计服务总监，工银瑞信基金管理有限公司财务部高级经理，安邦人寿保险股份有限公司集团财务部总经理助理，泛海控股股份有限公司亚太互联网人寿筹备组财务部总经理，红芝麻互联网科技有限公司财务总监，泛海在线保险代理有限公司总经理，现任民生控股股份有限公司财务负责人。

　　截至目前，杜景方先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。杜景方先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、王成福先生，本科学历，已于2013年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司证券事务代表、民生控股股份有限公司职工代表监事。现任民生控股股份有限公司证券事务代表。

　　截至目前，王成福先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王成福先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000416   证券简称：*ST民控    公告编号：2023－66

　　民生控股股份有限公司第十一届

　　监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次（临时）会议于2023年11月10日在民生金融中心C座4层1号会议室召开。公司于2023年11月6日以书面方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由赵英伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议审议并以举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、《关于选举第十一届监事会主席的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）

　　经审议，公司监事会同意选举赵英伟先生出任第十一届监事会主席，任期同公司第十一届监事会。

　　二、《关于选举第十一届监事会副主席的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）

　　经审议，公司监事会同意选举罗成先生出任第十一届监事会副主席，任期同公司第十一届监事会。

　　特此公告。

　　附件：简历

　　民生控股股份有限公司监事会

　　二〇二三年十一月十一日

　　附件：简历

　　赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。曾任中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司董事、监事会副主席等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、财务总监，泛海控股股份有限公司监事会主席，民生控股股份有限公司监事会主席，中国民生信托有限公司副董事长。

　　赵英伟先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。赵英伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　罗成先生，会计与金融硕士。曾任中国泛海控股集团有限公司投资管理总部投资管理总监、公司管理总部副总裁、投资管理总部总经理、助理总裁，民生股权投资基金管理有限公司副总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、董事会秘书，泛海控股股份有限公司董事，民生控股股份有限公司监事会副主席。

　　罗成先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。罗成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000416   证券简称：*ST民控    公告编号：2023-67

　　民生控股股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，选举陆前进先生为公司独立董事。

　　截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，陆前进先生尚未取得独立董事资格证书。陆前进先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2023年10月25日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　近日，公司董事会收到陆前进先生的通知，陆前进先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）并完成学习，取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十一日