证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2023-079

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2023年第十二次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2023年第十二次临时董事会会议于2023年11月10日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年11月3日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司关于向控股子公司提供借款的议案

　　为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）和安阳钢铁建设有限责任公司（以下简称“建设公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟分别向永通公司和建设公司提供总额不超过2.5亿元和1.71亿元的借款，借款期限均不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司关于处置控股子公司应收债权的议案

　　为化解债权，维护普通债权人合法权益，公司控股子公司永通公司拟将其对天津城建滨海路桥有限公司的应收债权148,707.06元，通过债转股及信托等方式实现受偿。具体情况如下：

　　其中110,727.54元债权，由永通公司作为有限合伙人之一，与普通合伙人天津乾元泰丰股权投资基金管理有限公司等合伙人参与设立天津新城三号企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合伙企业”），永通公司按照每6.23元债权作价1元出资的方式转化为对合伙企业的股权，认缴出资金额17,773.28元，从而实现债权受偿。剩余债权37,979.52元在资产运营平台通过信托受益权份额受偿。

　　永通公司按照相关规定和程序办理投资基金及信托等有关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2023一080

　　安阳钢铁股份有限公司2023年

　　第十次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2023年第十次临时监事会会议于2023年11月10日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年11月3日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司关于向控股子公司提供借款的议案

　　监事会认为：公司本次向控股子公司提供借款，保证其资金需求，有利于满足公司业务发展需要，降低公司总体融资成本。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2023-081）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司关于处置控股子公司应收债权的议案

　　为化解债权，维护普通债权人合法权益，公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）拟将其对天津城建滨海路桥有限公司的应收债权148,707.06元，通过债转股及信托等方式实现受偿。具体情况如下：

　　其中110,727.54元债权，由永通公司作为有限合伙人之一，与普通合伙人天津乾元泰丰股权投资基金管理有限公司等合伙人参与设立天津新城三号企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合伙企业”），永通公司按照每6.23元债权作价1元出资的方式转化为对合伙企业的股权，认缴出资金额17,773.28元，从而实现债权受偿。剩余债权37,979.52元在资产运营平台通过信托受益权份额受偿。

　　永通公司按照相关规定和程序办理投资基金及信托等有关事宜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次处置控股子公司应收债权有利于化解债权，维护普通债权人合法权益和公司利益。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：600569     证券简称：安阳钢铁    编号：2023一081

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于向控股子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、借款事项概述

　　2023年11月10日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第十二次临时董事会会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）和安阳钢铁建设有限责任公司（以下简称“建设公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟分别向永通公司和建设公司提供总额不超过2.5亿元和1.71亿元的借款，借款期限均不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

　　二、借款方的基本情况

　　（一）安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

　　注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰壹拾万贰仟元整

　　法定代表人：黄新高

　　成立日期：2005年12月30日

　　营业期限：2005年12月30日至2035年12月29日

　　公司住所：安阳县水冶镇永通大道西段

　　经营范围：球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁。

　　永通公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　永通公司股东及持股比例如下：

　　■

　　（二）安阳钢铁建设有限责任公司

　　注册资本：壹亿圆整

　　法定代表人：张志军

　　成立日期：2009年11月16日

　　公司住所：高新区长江大道中段路南

　　经营范围：建筑业施工总承包、专业承包（凭有效资质证经营），起重机械制造、起重机械安装、改造、维修、压力容器制造、螺旋缝埋弧焊管制造、机械式停车设备制造、压力管道安装、电梯安装修理、锅炉安装改造修理（凭有效许可证经营），非标设备制造、机械加工，建筑外窗、焊丝、钢丝绳扣、商品砼的生产、销售、空调的销售与维修，以及企业所经营项目的相关技术咨询、技术服务。

　　建设公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　股东及持股比例：建设公司为公司全资子公司，公司持股100%。

　　三、借款协议的主要内容

　　目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、本次借款的目的和影响

　　此次公司向以上控股子公司提供借款，有利于满足其业务发展需要，保证流动资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年11月10日