证券代码：000839      证券简称：ST国安    公告编号：2023-62

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第六十六次会议决议

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2023年11月6日以书面形式发出。

　　2、本次会议于2023年11月9日以通讯方式召开。

　　3、会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

　　4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向上海银行北京分行申请办理流动资金借款业务的议案》。

　　董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过人民币14,700万元（含）的流动资金借款，期限不超过1年，担保方式为：（1）以公司所有的位于北京市丰台区东木樨园9号楼地下1层至地上2层商业用房产（不动产权证编号：京（2017）丰不动产权第0066076号，建筑面积10,120.09平方米）作抵押担保；（2）以北京汇泽房地产开发有限责任公司所有的位于海淀区三才堂甲42号院2号楼-1层5单元F101（房产证编号：京（2019）海不动产权第0030531号）房产作抵押担保；（3）以公司所有的周口国安广播电视网络传输有限公司49%股权作质押担保。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法律文件为准。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十日