本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　一、变更公司注册资本

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司对28名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股份进行回购注销，本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,023,012股。

　　本次注销完成后，公司总股本将减少1,023,012股，公司股份总数将由1,479,908,367股变更为1,478,885,355股，公司的注册资本也相应减少1,023,012元，注册资本由1,479,908,367元相应变更为1,478,885,355元。

　　二、修订《公司章程》

　　根据公司2021年5月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　■

　　此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年11月9日