本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第五届董事会第七次会议，选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会董事长，并由蒋陆峰先生担任公司及控股子公司的法定代表人，详见公司披露的《关于选举公司董事长暨变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-19）。公司全资子公司近日已完成工商变更登记手续，并取得市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　1、上海柘中电气有限公司

　　统一社会信用代码：91310120630930202A

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：蒋陆峰

　　注册资本：人民币36,400万元

　　成立日期：1998年7月2日

　　住所：上海市奉贤区苍工路368号1幢

　　经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、上海柘中建设有限公司

　　统一社会信用代码：91310120MABNQHH987

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：蒋陆峰

　　注册资本：人民币12,000万元

　　成立日期：2022年6月14日

　　住所：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路50号6幢

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；国内货物运输代理；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、上海柘中投资有限公司

　　统一社会信用代码：9131012074806715XY

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：蒋陆峰

　　注册资本：人民币14,000万元

　　成立日期：2003年3月17日

　　住所：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1744室

　　经营范围：实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经纪），企业管理咨询，企业形象策划，企业营销策划，建筑材料批发、零售，从事劳务技术领域内的技术咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月九日