证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2023-122
湖南宇新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2023年11月7日以邮件方式发出,全体董事一致书面同意豁免通知期限。本次会议于2023年11月8日以传真表决的方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经讨论并表决,审议并通过如下议案:
1、《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》
为提高决策及工作效率,根据实际情况,经全体董事同意:豁免公司第三届董事会第二十五次会议的通知期限,并于2023年11月8日以传真表决方式召开公司第三届董事会第二十五次会议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、《关于控股子公司拟投资建设年产1500吨铜系催化剂和年产300吨贵金属催化剂项目的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拟投资建设年产1500吨铜系催化剂和年产300吨贵金属催化剂项目的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司董事会
2023年11月9日