证券代码：603162      证券简称：海通发展    公告编号：2023-056

　　福建海通发展股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订

　　《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下：

　　一、变更注册资本事项概述

　　1、公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于2023年9月19日完成首次授予登记工作，公司总股本由610,885,022股变更为614,078,022股，注册资本由610,885,022元变更为614,078,022元，具体内容详见公司于2023年9月21日披露的《福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

　　2、公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于2023年10月30日完成预留部分限制性股票授予登记工作，公司总股本由614,078,022股变更为614,788,022股，注册资本由614,078,022元变更为614,788,022元，具体内容详见公司于2023年11月1日披露的《福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留股份授予结果公告》。

　　二、公司章程修订的具体情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订，详情如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订。其中，非实质性修订如段落格式、条款编号、标点符号等不再逐条列示。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月8日

　　证券代码：603162       证券简称：海通发展        公告编号：2023-053

　　福建海通发展股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日以书面或通讯方式发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知，并于2023年11月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定先后完成了首次授予及预留部分限制性股票授予的登记工作，公司总股本由610,885,022股变更为614,788,022股，注册资本由610,885,022元变更为614,788,022元。此外，为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司需根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款作出修订。

　　基于上述情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

　　（二）审议《关于制订、修订相关制度的议案》

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司制订了相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议以下子议案：

　　2.01  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.04  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.05  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.06  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.07  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.08  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.09  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.10  《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.11 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.12 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.13 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.14 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.15 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.16 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.17 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.18 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.19 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.20 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.21 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.22 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.23 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.24 《关于修订〈福建海通发展股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.25 《关于制定〈福建海通发展股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，子议案2.01-2.10尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于制订、修订相关制度的公告》及各项制度。

　　（三）审议《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2023年11月23日召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月8日

　　证券代码：603162       证券简称：海通发展        公告编号：2023-054

　　福建海通发展股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日以书面或通讯方式发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知，并于2023年11月7日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

　　监事会依次审议了以下子议案：

　　1.01  《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.02  《关于补选高秋金女士为公司非职工监事的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：赵云逸先生、魏弘先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，赵云逸先生、魏弘先生将继续履行其监事职责。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名郑小华先生和高秋金女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于补选公司监事的公告》。

　　（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：本次变更公司注册资本是因公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票授予登记工作完成而依法履行的必要程序；《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适应相关法律法规及规范性文件的最新规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平。因此，监事会一致同意本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记相关事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

　　（三）审议通过了《关于修订〈福建海通发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际情况修订《福建海通发展股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于制订、修订相关制度的公告》及《福建海通发展股份有限公司监事会议事规则》全文。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月8日

　　证券代码：603162     证券简称：海通发展     公告编号：2023-055

　　福建海通发展股份有限公司

　　关于补选公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会分别收到非职工代表监事赵云逸先生、魏弘先生的辞职申请，赵云逸先生、魏弘先生因个人原因辞去公司监事职务。辞职后，赵云逸先生、魏弘先生不再担任公司任何职务。

　　鉴于赵云逸先生、魏弘先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，赵云逸先生、魏弘先生将继续履行其监事职责。

　　赵云逸先生、魏弘先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月7日召开第三届监事会第二十三次会议同意提名郑小华先生和高秋金女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月8日

　　附件：

　　1、郑小华先生简历

　　郑小华，男，1988年出生，本科学历，中共党员。2012年11月至2018年3月就职于中国银行股份有限公司平潭片区分行；2019年2月至2022年9月就职于平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司投资部；2022年10月至今任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司投资部副经理。

　　郑小华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，郑小华先生未持有公司股票。

　　2、高秋金女士简历

　　高秋金，女，1973年生，大专学历。2011年6月至2023年8月曾任福建海通发展股份有限公司会计主管，2021年3月至2021年8月曾任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。

　　高秋金女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，高秋金女士通过平潭群航投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票486,920股。

　　证券代码：603162    证券简称：海通发展    公告编号：2023-058

　　福建海通发展股份有限公司

　　关于召开2023年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月23日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月23日14 点 30分

　　召开地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统