证券代码：600717       证券简称：天津港    公告编号：临2023-026

　　天津港股份有限公司

　　十届八次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　公司十届八次临时董事会于2023年11月6日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月1日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长焦广军先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人2022年度、2020-2022任期经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》。

　　根据有关规定，对公司职业经理人2022年度、2020-2022任期经营业绩考核与薪酬结果进行了核定。

　　同意7票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2023年11月6日