证券代码：002693        证券简称：双成药业        公告编号：2023-070

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助展期

　　并增加额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）和公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）分别按照51.19%和48.81%的持股比例以同等条件向公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”、“乙方”）提供不超过人民币4,600万元财务资助进行展期并增加不超过人民币4,000万元额度的财务资助，合计提供不超过人民币8,600万元财务资助。其中公司以自有资金提供人民币4,402.34 万元财务资助，借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起最长不超过三年。

　　2、2023年11月3日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》，关联董事王成栋、WANG YINGPU及白晶回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。

　　3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、财务资助事项概述

　　公司控股子公司宁波双成因生产经营活动需要向公司及公司控股股东双成投资提出借款申请。公司和双成投资按照51.19%和48.81%的股权比例向宁波双成提供不超过人民币4,600万元借款方式的财务资助。其中公司提供不超过2,354.74万元借款。详见2021年1月26日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

　　宁波双成因归还银行借款本金及日常经营活动需要向公司提出原借款2,354.74万元进行展期并增加额度不超过2,047.60 万元借款申请，合计借款金额不超过4,402.34 万元。借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起最长不超过三年。本次提供财务资助资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形

　　公司控股股东双成投资同时持有宁波双成48.81%的股份，双成投资按持股比例以同等条件合计向宁波双成提供人民币 4,197.66 万元借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助构成关联交易。关联交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

　　2023年11月3日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会八次会议审议通过了《于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》，关联董事王成栋、WANG YINGPU及白晶回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、公司名称：宁波双成药业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330201309097023A

　　3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号

　　5、法定代表人：WANG YINGPU（王荧璞）

　　6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元

　　7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、成立时间：2014年09月02日

　　9、股权结构：公司持有51.19%股权、双成投资持有48.81%的股权

　　10、控股股东：公司

　　11、实际控制人：王成栋、WANG YINGPU

　　12、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　13、资信情况：宁波双成资信情况良好，不存在逾期借款情况，无欠付银行利息情况。

　　14、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成48.81%股权。

　　15、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2022年度，公司为宁波双成提供的财务资助共计人民币2,846.18万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　16、被资助对象的产权及控制关系如下：

　　■

　　三、被资助对象的其他股东基本情况

　　1、公司名称：海南双成投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91460000552779841L

　　3、类型：有限责任公司（自然人独资）

　　4、住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦1903室

　　5、法定代表人：王成栋

　　6、注册资本：壹仟万元人民币

　　7、经营范围：生物制药项目投资，信息技术产业投资，自有房屋租赁。

　　8、成立时间：2010年05月07日

　　9、主要股东和实际控制人：王成栋先生100%持股

　　10、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成48.81%股权。

　　11、双成投资按持股比例以同等条件向宁波双成提供人民币4,197.66万元借款。

　　12、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据：总资产为36,908.41万元、净资产14,597.82万元、营业收入0万元、净利润-656.37万元（以上数据未经审计）。

　　13、经信用中国网站查询，双成投资不属于失信被执行人。

　　四、财务资助协议的主要内容

　　公司与宁波双成拟签订的协议主要内容为：

　　甲方：海南双成药业股份有限公司

　　乙方：宁波双成药业有限公司

　　1、根据甲方与乙方与于2021年1月27日签署的《借款协议》，乙方已向甲方借款2,354.74万元，因该笔借款临近到期，甲方同意将该笔借款展期期限至自该协议生效之日起最长不超过三年；

　　2、乙方向甲方新增借款2,047.60万元；

　　3、第2条新增借款的到期日与第一条借款展期后的到期日一致；

　　4、借款利率为不高于银行同期贷款利率或甲方向金融机构的贷款利率；

　　5、违约责任：若一方违反或没有履行其在本协议中的承诺、义务或责任，则该方（“违约方”）即构成违约行为。任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿履约方。违约方向履约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的直接损失相同。

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　宁波双成为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司在不影响正常经营的前提下，向宁波双成提供财务资助，系为了宁波双成日常经营活动需要，宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。

　　为最大限度降低公司提供财务资助的风险，公司将与宁波双成签订正式的借款协议，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例提供同等条件的财务资助。

　　六、董事会意见

　　公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度，能帮助其缓解资金压力与获得资金支持，是为保证宁波双成归还银行借款本金及日常经营活动需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事仔细审阅了上述财务资助暨关联交易的有关资料，在此基础上对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：公司控股子公司宁波双成因归还银行借款本金及日常经营活动需要向公司提出借款申请，本次公司对宁波双成提供财务资助，符合宁波双成的实际需求，符合公司及全体股东的长远利益。涉及关联交易的操作过程规范，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此我们同意公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：宁波双成因归还银行借款本金及日常经营活动需要向公司提出借款展期并增加额度申请，公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，协助其解决资金缺口和缓解资金压力。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原则，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

　　九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年年初至披露日，公司（含下属子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币1,270.63 万元（不含本公告所述交易事项金额）。

　　十、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为人民2,994.64万元，占公司2022年度经审计净资产的5.83%。不存在已提供的财务资助未归还情形。

　　本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0元。

　　十一、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

　　证券代码：002693       证券简称：双成药业      公告编号：2023-069

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于为控股子公司银行借款展期

　　提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“建设银行”）申请银行贷款，贷款额度60,000万元，贷款期限8年。宁波双成将以土地为其贷款本金6,000万元提供抵押，公司根据宁波双成目前资金需求量暂对其提供20,000万元担保。详见2015年11月13日、2015年12月29日刊登于巨潮资讯网的《 关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》、《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2015-107、2015-115）。

　　2018年1月24日，公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）与建设银行签订了《最高额本金保证合同》，约定双成投资为宁波双成20,000万元本金余额提供担保。详见2018年1月26日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东为公司控股子公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-012）。

　　截至目前，宁波双成上述银行借款中尚有16,500万元本金未归还，根据其业务发展和生产经营需要，拟对该笔借款进行展期，期限为不超过三年。公司和双成投资拟为宁波双成上述银行借款展期事项分别无偿提供不超过16,500万元担保，最终内容以签署合同为准。

　　同时，宁波双成将以不动产权为上述银行借款提供抵押担保。本次抵押的不动产权属归宁波双成所有，抵押资产类别为土地使用权及地上建筑物，所在地为宁波杭州湾新区，用途为工业用地。截至2023年9月30日，上述不动权产账面净值为15,499.69万元。

　　双成投资为公司控股股东，同时持有宁波双成48.81%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外提供担保构成关联交易，关联交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

　　2023年11月3日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会八次会议审议通过了《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》，关联董事王成栋、WANG YINGPU及白晶回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。

　　二、关联人基本情况及关联关系说明

　　1、公司名称：海南双成投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91460000552779841L

　　3、类型：有限责任公司（自然人独资）

　　4、住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦1903室

　　5、法定代表人：王成栋

　　6、注册资本：壹仟万元人民币

　　7、经营范围：生物制药项目投资，信息技术产业投资，自有房屋租赁。

　　8、成立时间：2010年05月07日

　　9、主要股东和实际控制人：王成栋先生100%持股

　　10、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成48.81%股权。

　　11、双成投资拟为宁波双成上述银行贷款展期事项无偿提供不超过16,500万元担保，最终内容以签署合同为准。

　　12、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据：总资产为36,908.41万元、净资产14,597.82万元、营业收入0万元、净利润-656.37万元（以上数据未经审计）。

　　13、经信用中国网站查询，双成投资不属于失信被执行人。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：宁波双成药业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330201309097023A

　　3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号

　　5、法定代表人：WANG YINGPU（王荧璞）

　　6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元

　　7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、成立时间：2014年09月02日

　　9、股权结构：公司持有51.19%股权、双成投资持有48.81%的股权

　　10、控股股东：公司

　　11、实际控制人：王成栋、WANG YINGPU

　　12、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　13、资信情况：宁波双成资信情况良好，不存在逾期借款情况，无欠付银行利息情况。

　　14、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成48.81%股权。

　　15、被担保对象的产权及控制关系如下：

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司和双成投资分别提供担保额度仅为拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以宁波双成运营资金的实际需求来确定。

　　五、本次交易对公司的影响

　　公司控股子公司宁波双成本次向银行借款展期事项是根据其业务发展和生产经营需要，有利于其生产经营业务的开展，因此公司董事会认为，本次担保有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　同时，双成投资无偿为宁波双成提供相同额度担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保，能有效提升公司及宁波双成的融资能力，满足未来发展的资金需求。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为，宁波双成根据其业务发展和生产经营需要，对银行借款进行展期。公司通过提供担保，保障宁波双成资金筹措，推动其业务发展，同时，双成投资提供相同额度的担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保，担保风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双成向建设银行申请银行借款展期提供连带责任保证担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事仔细审阅了上述提供担保暨关联交易的有关资料，在此基础上对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：公司为宁波双成银行借款展期事项提供担保是根据其业务发展和生产经营需要，有利于其生产经营业务的开展，本次担保有利于公司的发展，符合宁波双成的实际需求，符合公司及全体股东的长远利益。涉及关联交易的操作过程规范，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此我们同意公司为宁波双成银行借款展期提供担保暨关联交易的事项。

　　九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年年初至披露日，公司（含下属子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币1,270.63 万元（不含本公告所述交易事项金额）。

　　十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保总金额16,500万元，均为公司对控股子公司宁波双成的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过32.13%；除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

　　十一、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

　　证券代码：002693           证券简称：双成药业         公告编号：2023-071

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于2023年第三次临时股东大会增加

　　临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。定于2023年11月14日（星期二）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会。

　　2023年11月2日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）以书面形式提交的《关于增加海南双成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司2023年第三次临时股东大会审议事项中增加《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》及《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。

　　以上议案经公司2023年11月3日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。双成投资持有公司股份136,516,546股，占公司总股本的32.77%，该提案人的身份符合有关规定，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。除上述增加临时提案事项外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2023年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14：30

　　网络投票时间：2023年11月14日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月8日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年11月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、议案内容：

　　■

　　2、上述议案1经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过；议案2-3经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过；相关内容详见2023年10月28日及2023年11月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　　2、上述议案2-3为关联交易事项，关联股东海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited及王成栋先生将回避表决。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场出席会议登记方法

　　1、登记时间：2023年11月9日至2023年11月10日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）

　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2023年11月10日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

　　（二）其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　　联系人：于晓风女士、李芬女士

　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com

　　联系电话：0898-68592978

　　传真：0898-68592978

　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

　　邮政编码：570314

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

　　3、《关于增加海南双成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。

　　特此通知！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362693

　　2、投票简称：双成投票

　　3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日上午9:15，结束时间为2023年11月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　海南双成药业股份有限公司：

　　本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托             先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2023年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2023年第三次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（姓名）：

　　证件号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签字（盖章）

　　受托人姓名：

　　证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：2023年   月   日

　　附件三：

　　股东登记表

　　兹登记参加海南双成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　自然人股东姓名/法人股东名称：

　　身份证号/企业法人营业执照号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　2023年   月   日

　　证券代码：002693           证券简称：双成药业         公告编号：2023-068

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年11月2日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年11月3日10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司和控股股东海南双成投资有限公司分别无偿为宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）银行借款展期提供担保暨关联交易的事项，是为了更好地满足宁波双成业日常业务发展和生产经营需要，不收取任何担保费用，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。因此，监事会同意本次公司为宁波双成银行借款展期提供担保暨关联交易事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》。

　　（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：宁波双成因归还银行借款本金及日常经营活动需要向公司提出借款展期并增加额度申请，公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，协助其解决资金缺口和缓解资金压力。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原则，不会损害公司及全体股东的利益。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。因此，监事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司监事会

　　2023年11月3日

　　证券代码：002693          证券简称：双成药业          公告编号：2023-067

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2023年11月2日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年11月3日9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会认为，公司控股子宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）根据其业务发展和生产经营需要，对银行借款进行展期。公司通过提供担保，保障宁波双成资金筹措，推动其业务发展，同时，双成投资提供相同额度的担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保，担保风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双成向建设银行申请银行借款展期提供连带责任保证担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

　　王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》。

　　（二）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度，能帮助其缓解资金压力与获得资金支持，是为保证宁波双成归还银行借款本金及日常经营活动需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

　　王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月3日