股票代码：600455              股票简称：博通股份          公告编号：2023-034

　　西安博通资讯股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会会议审议通过了《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》、《关于召开博通股份2023年第三次临时股东大会的议案》等两项议案。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2023年11月3日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2023年10月23日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

　　3、本次董事会会议于2023年11月3日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》。

　　为推进西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）转设工作、达到转设所需最低标准、促进可持续发展，同意城市学院投资建设校园二期建设，这也是城市学院为实现转设目标必须要做的。

　　具体包括：同意城市学院购买二期土地70.516亩，每亩价格84.30万元，共计5,944.50万元；同意城市学院进行二期建设图书馆、学生宿舍各一栋共两栋楼，合计建筑面积96,115平米、工程建设投资65,638.45万元；两项合计建设投资为71,582.95万元，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。

　　该议案还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　对于该事项，公司2023年11月4日披露《博通股份关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的公告》。

　　2、审议通过《关于召开博通股份2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　对于该事项，公司2023年11月4日披露《博通股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

　　证券代码：600455      证券简称：博通股份      公告编号：2023-036

　　西安博通资讯股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月20日  14点30分

　　召开地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月20日

　　至2023年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，公司已于2023年11月3日召开第七届董事会第二十次会议审议通过，并于2023年11月4日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第七届董事会第二十次会议决议公告》和《博通股份关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　上述议案1对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2023年11月14日和11月15日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。

　　（三）登记地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。

　　（四）委托他人出席股东大会的要求

　　股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

　　被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

　　六、其他事项

　　会议联系人：蔡启龙、杜黎

　　联系电话：029-82693206

　　联系传真：029-82693205

　　电子邮箱：caiql@butone.com

　　联系地址：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

　　邮政编码：710043

　　现场会议时间半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2023年11月4日

　　件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安博通资讯股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600455              股票简称：博通股份          公告编号：2023-035

　　西安博通资讯股份有限公司

　　关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资主体：西安交通大学城市学院（简称“城市学院”、“学院”）投资校园二期建设。

　　●  投资金额：为推动城市学院转设工作、达到转设所需最低标准、促进可持续发展，城市学院投资校园二期建设，包括购买二期土地70.516亩、价款5,944.50万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼、工程建设投资65,638.45万元，两项合计建设投资为71,582.95万元，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。

　　●  本次投资是城市学院为实现转设目标必须要做的，也是可行的。

　　●  本次投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　●  本次投资事项还需提交公司股东大会审议。

　　●  风险提示：城市学院二期建设投资，可能存在建设资金不足的风险，也可能存在无法及时取得所需相关许可证的风险。

　　一、投资概述

　　（一）基本情况

　　1、投资主体为西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”或“本公司”）持有70%出资的城市学院，城市学院投资校园二期建设。

　　2、城市学院投资校园二期建设，包括购买二期土地70.516亩、价款5,944.50万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼、工程建设投资65,638.45万元，两项合计建设投资为71,582.95万元，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

　　1、董事会审议情况

　　2023年11月3日博通股份召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》。

　　2、该议案还需经公司股东大会审议

　　公司2023年11月4日披露《博通股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，公司将于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》。

　　3、是否需经有关部门批准

　　城市学院购买二期土地70.516亩，已经取得西安市人民政府审批土地件《关于将70.516亩国有建设用地使用权划拨给西安交通大学城市学院的批复》。

　　城市学院进行二期建设图书馆、学生宿舍，已经取得“基坑部分”的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续还需取得整体的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证。

　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、本次投资的具体情况

　　1、投资项目名称

　　本次投资为城市学院投资校园二期建设，包括：购买二期土地70.516亩；进行二期建设图书馆、学生宿舍各一栋楼，合计建筑面积96,115平米。

　　2、投资的原因

　　城市学院是博通股份与西安交通大学（简称“西安交大”）共同举办的、经国家教育部2004年5月批准设立的全日制本科层次的独立学院，办学性质为民办教育，本公司持有70%出资，西安交大持有30%出资。

　　2020年5月教育部发布《教育部办公厅印发〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》(教发厅〔2020〕2号)，要求把独立学院转设作为高校设置工作的重中之重，积极创造条件推动完成转设。2020年12月末西安交大与西安市人民政府签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，西安交大将所持有的城市学院30%出资举办权移交西安市人民政府，同意城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校，转设过渡期内双方共同履行好办学管理职责，确保学院平稳顺利过渡。

　　博通股份与西安交大、城市学院及相关各方本着城市学院发展、各方有利的原则，共同积极推进城市学院转设工作，2022年4月城市学院将转设申请文件和举办者变更申请文件报陕西省教育厅，目前正处于审核期间，后期待陕西省教育厅审核通过后，还需要报教育部审核。

　　对照教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，城市学院现有土地（425.292 亩）和建筑物的面积尚存在差距，需要投资购买土地和进行校园建设。

　　3、本次投资的内容和投资金额

　　为了达到转设最低标准、实现学院可持续发展，城市学院本次需要投资校园二期建设：

　　（1）购买二期土地70.516亩，该土地与城市学院现有土地直接相连，土地用途为教育用地，供地方式为有偿划拨，每亩划拨价为84.30万元，共计5944.50万元。

　　（2）二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼，合计建筑面积96,115平米、工程建设投资65,638.45万元。图书馆建筑面积60,470平米，为地上八层、地下二层，学生宿舍建筑面积35,645平米，为地上六层、地下局部一层。

　　（3）上述两项合计建设投资为71,582.95万元。

　　4、资金来源

　　本次投资建设，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。

　　5、本次投资的必要性和可行性分析

　　根据2020年5月教育部《教育部办公厅印发〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》、2020年12月《西安交通大学城市学院转设协议书》，城市学院已于2022年4月报送了转设申请文件，目前正在审核中。对照教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，城市学院现有土地（425.292 亩）和建筑物的面积尚存在差距，为了达到转设所需最低标准、实现学院可持续发展，需要投资购买土地和进行校园建设。本次购买70.516亩土地、建设图书馆和学生宿舍，是城市学院为实现转设目标所必须要做的。

　　本次购买土地、建设图书馆和学生宿舍，城市学院经过了长期、细致地分析、论证和规划，既要达到转设所需最低标准，也要适应学院教育教学实际需要、资金情况、未来发展规划。城市学院近年来招生情况良好，学生数量持续增加，2022年末在校学生10600余名，学院收入持续增加。银行已对城市学院二期建设授予相应的授信贷款额度，可提供良好的资金支持。综合分析，本次投资校园二期建设是可行的。

　　三、投资主体的基本情况

　　1、投资主体名称：西安交通大学城市学院

　　2、统一社会信用代码：52610000762584663J

　　3、成立时间：2004年5月教育部批准设立，2004年7月取得陕西省民政厅颁发的民办非企业单位登记证书。

　　4、注册地：西安市经济技术开发区尚稷路8715号

　　5、主要办公地点：西安市经济技术开发区尚稷路8715号

　　6、法定代表人：王萍

　　7、开办资金：1亿元人民币

　　8、主营业务：本科层次的高等学历教育

　　9、主要股东：博通股份持有城市学院70%出资

　　10、最近一年又一期的财务数据：              （单位：元）

　　■

　　四、投资对上市公司的影响

　　1、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

　　新增土地、新建图书馆和学生宿舍，可增加学院的校园硬件规模水平，有利于学院转设，提升学院整体形象和可持续发展能力，会有正面影响。

　　工程建设期间，借款利息可做资本化处理，建设完成后，开始计提折旧、陆续偿还借款，会影响城市学院、上市公司未来的利润和现金流。

　　2、本次投资完成后不会新增关联交易、同业竞争。

　　3、本次投资不会形成对外担保、非经营性资金占用。

　　五、投资的风险分析

　　1、城市学院二期建设，资金投入较大，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式，可能存在建设资金不足的风险。

　　2、城市学院二期建设，已取得图书馆和学生宿舍“基坑部分”的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续还需取得整体的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，可能存在无法及时取得相关许可证的风险。

　　3、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，提醒投资者关注有关公司信息时应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月3日