本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、2015年非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2088号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行新增股份53,214,133股，面值1元/股，发行价格23.49元/股，共募集资金总额为人民币1,250,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用后募集资金净额为1,238,694,785.87元。上述募集资金已于2015年10月26日存入公司在中国银行股份有限公司昆明市高新支行开立的人民币募集资金专户(账号：134042351630，账户名称：昆药集团股份有限公司)，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021号《验资报告》。

　　二、2015年非公开发行募集资金存放和管理情况

　　1、为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，2013年起公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，制订了《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2、对2015年非公开发行募集的资金，公司于2015年10月28日连同保荐机构东海证券股份有限公司分别与招商银行昆明滇池路支行、中国银行昆明市高新支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至本公告日，本公司开立的募集资金专户情况具体如下：

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　　三、本次部分募集资金专户注销情况

　　2023年9月28日，公司召开十届十八次董事会、十届十八次监事会，审议通过《关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2023-066号《昆药集团关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　截至本公告日，公司非公开发行募投项目的节余募集资金（含理财及利息收益）51,982,972.74元已全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金；上述募集资金专户销户手续已办理完毕，公司与保荐机构、开户银行就该事项签署的相关募集资金专户存储监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2023年11月4日