证券代码：002182         证券简称：宝武镁业         公告编号：2023-86

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）第六届董事会第二十一次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年10月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》

　　2023年9月28日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以下简称“大朴村白云岩矿采矿权”或“交易标的”）在忻州市规划和自然资源局网站以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字[2023]02号）。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村，资源储量为冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万吨。本次采矿权出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币115793万元。增价幅度为1000万元/次。本次竞买保证金为人民币34737万元。

　　为了保证宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，公司决定由五台云海参加本次竞拍，公司董事会授权五台云海经营层参与竞拍相关事宜，竞拍价格不超过中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）授权的竞拍价格上限。根据公司章程本次竞拍无需经公司股东大会审议批准。

　　鉴于通过公开拍卖方式购买资产存在不确定性，且属于临时性商业秘密，及时披露可能会损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓披露的情形和条件，因此，公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审批程序后，暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月3日

　　证券代码：002182         证券简称：宝武镁业         公告编号：2023-87

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月19日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》

　　监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司参与此次竞拍是为了保证五台原镁及镁合金生产原材料的稳定供应。该项目对公司的业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年11月3日

　　证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-85

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　关于子公司五台云海参与竞拍采矿权并竞得采矿权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　2023年9月28日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以下简称“大朴村白云岩矿采矿权”或“交易标的”）在忻州市规划和自然资源局网站以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字[2023]02号）。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村，资源储量为冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万吨。本次采矿权出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币115793万元。增价幅度为1000万元/次。本次竞买保证金为人民币34737万元。

　　为了保证宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，公司决定由五台云海参加本次竞拍，公司董事会授权五台云海经营层参与竞拍相关事宜，竞拍价格不超过中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）授权的竞拍价格上限。

　　2023年11月3日，公司子公司五台云海以116793万元竞拍成功。本次采矿权竞拍已经获得董事会审议通过，根据公司章程本次竞拍无需经公司股东大会审议批准。

　　（二）本次交易的审批情况

　　公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十一次会议，审议决议全票通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》，同意公司子公司五台云海参加本次竞拍，竞拍价格不超过宝武集团授权的竞拍价格上限，根据公司章程，该事项无需提交股东大会审议。

　　鉴于通过公开拍卖方式购买资产存在不确定性，且属于临时性商业秘密，及时披露可能会损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓披露的情形和条件，因此，公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审批程序后，进行了暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的资金来源为自筹资金。

　　开采矿产资源受矿体赋存条件、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响，存在诸多不确定因素。五台云海采矿许可证是否能够以及何时取得也存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　二、采矿权竞拍的具体情况

　　（一）出让方和出让标的：

　　1、出让方名称：忻州市规划和自然资源局

　　2、出让标的：五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权

　　3、出让方式：根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》以及《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定，经忻州市人民政府批准，忻州市规划和自然资源局决定以网上拍卖方式出让五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权。

　　4、公告期：2023年10月7日至2023年11月2日止。

　　5、报名时间：2023年10月7日8时起至2023年11月2日17时整止。

　　6、拍卖时间：2023年11月3日10时。

　　（二）出让标的具体描述：

　　1、矿山名称：五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权；

　　2、开采矿种：冶镁用白云岩、耐火用白云岩、建筑用白云岩；

　　3、地理位置：五台县东冶镇大朴村；

　　4、开采面积及范围：本次挂牌出让的五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权面积：2.79平方公里，矿区范围是：

　　■

　　5、资源储量：冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万吨；

　　6、开采标高：1290米-832米；

　　7、开采方式：露天开采；

　　8、拟出让年限：30年；

　　9、出让起始价、增价规则以及竞得人确定的标准和方法：本次采矿权出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币115793万元，增价幅度为人民币1000万元/次；

　　10、本次采矿权出让确定竞得人后，竞得人应当在网上拍卖出让活动结束后当日，从网上交易系统在线打印《网上拍卖出让采矿权成交通知书》，在3个工作日内持《网上拍卖出让采矿权成交通知书》和申请资料原件，与忻州市规划和自然资源局签订《成交确认书》，竞得人不按规定签订《成交确认书》的，应当承担法律责任。竞得人拒绝签订《成交确认书》也不能对抗拍卖成交结果的法律效力。

　　三、五台云海的基本情况

　　1、公司名称：五台云海镁业有限公司

　　2、注册资本：35000万元人民币

　　3、经营范围：金属及金属矿批发：白云石、金属镁、镁合金、铝合金、镁铝合金压铸件、金属锶和其它碱土金属的生产与销售；以上产品设备、辅料及副产品的销售；煤制气副产品的生产和销售；上述产品的出口业务、相关商品的进口业务及国内批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　4、成立日期：2006年7月19日

　　5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、地址：五台县城区工业园

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　五台云海不是失信被执行人。

　　四、采矿权投资的必要性及对公司的影响

　　为了保证公司子公司五台云海原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，公司决定由五台云海参加忻州市规划和自然资源局进行的关于“五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权”的竞拍。竞得采矿权，将进一步保证原镁及镁合金生产所需白云石的稳定供应，从而稳定公司材料的成本及产品价格，有利于拓展镁的应用。

　　五、矿业投资的合规性

　　根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》以及《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定，经忻州市人民政府批准，忻州市规划和自然资源局决定以网上拍卖方式出让五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权。五台云海参与竞拍，符合相关法律法规的规定。

　　六、交易价格及资金来源

　　本次交易最终成交的拍卖价格为116793万元。本次交易的资金来源为自筹资金。本次竞标购买采矿权，不影响公司现有业务的正常开展，暂时不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。获得采矿许可证开始出矿后对五台云海原材料的稳定供应，原镁生产成本的下降以及矿产品产生的收益将对公司产生有利影响。

　　六、风险提示

　　开采矿产资源受矿体赋存条件、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响，存在诸多不确定因素。五台云海采矿许可证是否能够以及何时取得也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、竞拍成功凭证。

　　特此公告。

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月3日