本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　( 本次股东大会未出现否决议案。

　　( 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：（1）现场会议时间：2023年11月1日（周三）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2023年11月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月1日9：15至2023年11月1日15：00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场及网络投票相结合

　　5.会议主持人：倪辉董事

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）出席会议人员的情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份41,176,336股，占上市公司总股份的8.2626％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40,108,460股，占上市公司总股份的8.0483％。

　　通过网络投票的股东25人，代表股份1,067,876股，占上市公司总股份的0.2143％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份1,176,336股，占上市公司总股份的0.2360％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份108,460股，占上市公司总股份的0.0218％。

　　通过网络投票的中小股东25人，代表股份1,067,876股，占上市公司总股份的0.2143％。

　　2、公司部分董事，监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。

　　二、本次会议的议案审议表决情况

　　本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

　　议案1.00《关于终止2023年限制性股票激励计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意41,173,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,173,636股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7705％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2125％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0170％。

　　表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

　　议案2.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意40,212,060股，占出席会议所有股东所持股份的97.6582％；反对964,276股，占出席会议所有股东所持股份的2.3418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意212,060股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0272％；反对964,276股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、鸿博股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议

　　2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　鸿博股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月一日