证券代码：000796        证券简称：*ST凯撒  公告编号：2023-099

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）第十届董事会第六次会议于2023年11月1日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议通知于2023年10月30日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事9人，以通讯方式出席9人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

　　具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

　　二、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司董事会同意对第九届董事会第五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》中回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

　　三、审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》，公司董事会同意以控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）财务资助冲抵1,624.13万元，控股股东凯撒世嘉代为清偿债务38,629.29万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归还部分的方案解决凯撒世嘉及其关联方对公司的资金占用问题。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。

　　具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

　　四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：000796        证券简称：*ST凯撒  公告编号：2023-100

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2023年11月1日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通知于2023年10月30日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》，同意公司以控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）财务资助冲抵1,624.13万元，控股股东凯撒世嘉代为清偿债务38,629.29万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归还部分的方案解决凯撒世嘉及其关联方对公司的资金占用问题。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司监事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：000796          证券简称：*ST凯撒 公告编号：2023-101

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）于2023年11月1日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司的变更情况

　　原注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）6楼603室。

　　拟变更注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房。

　　具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　鉴于公司拟对注册地址进行变更，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。上述事项尚需股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：000796          证券简称：*ST凯撒 公告编号：2023-102

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）于2023年11月1日召开公司第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，拟对2019年11月10日第九届董事会第五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》中回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

　　一、前次回购公司股份的基本情况说明

　　1、2019年11月10日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司用公司自有资金和/或法律法规允许的其他来源资金以集中竞价方式回购股份部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份比例不低于0.5%（即402万股），不超过1%（即803万股），回购价格为不超过10.55元/股回购股份的资金总额不超过人民币8,471.65万元，回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年11月11日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-093），于2019年11月16日披露的《回购报告书》（公告编号：2019-095）。

　　2、2020年11月13日，公司披露《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2020-153），本次回购方案累计回购股份数量为1,105,800股，占公司目前总股本803,000,258股的0.14%，最高成交价为8.55元/股，最低成交价为7.40元/股，成交总金额为9,207,105元。回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

　　二、变更前次回购股份用途的原因及内容

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的规定，若公司未能自公告本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户现有1,105,800股的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

　　三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

　　若本次回购股份完成注销后，公司总股本将由803,000,258股变更为801,894,458股，具体股本结构变动情况如下：

　　■

　　本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准，及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，并报工商行政主管部门办理变更事宜。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

　　鉴于公司目前已被法院裁定受理重整，若重整计划被法院裁定批准并实施完毕，公司股本结构可能会发生进一步变动。

　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购公司股份用途并注销，是根据公司实际情况作出的决策。本次注销回购专户中的股份并减少注册资本不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是根据公司整体规划及实际情况而确定的，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次变更并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。全体独立董事一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：000796          证券简称：*ST凯撒 公告编号：2023-103

　　凯撒同盛发展股份有限公司关于资金占用解决方案暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒旅业”）于2023年11月1日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》，同意以控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）财务资助冲抵1,624.13万元，控股股东凯撒世嘉代为清偿债务38,629.29万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归还部分的方案解决凯撒世嘉及其关联方对公司的资金占用问题。现将有关情况披露如下：

　　一、关联交易情况介绍

　　㈠交易背景情况

　　根据公司发布的《关于自查控股股东及其关联方存在非经营性资金占用的提示性公告》（公告编号：2023-031），以及中审众环会计师事务所出具的《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字[2023]1700040），截至2022年12月31日，控股股东凯撒世嘉及其关联方与公司存在78,104.42万元非经营性资金往来构成非经营性资金占用。

　　㈡资金占用解决方案暨关联交易

　　1、控股股东财务资助冲抵

　　公司于2022年10月10日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司业务发展，满足经营资金需求，凯撒世嘉向公司提供额度为3,200万元人民币的财务资助。财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。详情见公司披露《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。

　　截至2023年5月16日，凯撒世嘉对公司及子公司财务资助余额合计1,624.13万元。控股股东以该1,624.13万元对上市公司的财务资助债权抵偿等额资金占用。前述金额抵偿完成后，控股股东及其关联方非经营性占用尚未归还金额为76,480.29万元。

　　2、控股股东代为清偿债务

　　公司于2020年11月13日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托贷款的议案》，公司向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）申请不超过35,000万元的纾困信托贷款。同时针对上述贷款，由公司控股股东凯撒世嘉以其持有的凯撒旅业股票提供场外质押担保。详见公司于2020年11月17日披露的《关于向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2020-156）。截至目前，控股股东质押担保股票数量为9,300万股。

　　金谷信托于2023年8月向三亚市城郊人民法院（以下简称“城郊法院”）申请实现担保物权特别程序。8月15日，城郊法院作出（2023）琼0271民特102号之一民事裁定书，准许拍卖、变卖控股股东凯撒世嘉持有的凯撒旅业9,300万股股票，金谷信托对拍卖、变卖所得价款在凯撒世嘉的担保范围内优先受偿。2023年9月18日，三亚城郊法院已在阿里巴巴司法拍卖网络平台上发布拍卖公告，将于2023年10月19日在该平台对标的股票进行公开拍卖，上述股票于2023年10月20日拍卖流拍。

　　海南省三亚市城郊法院（以下简称“城郊法院”）出具《执行裁定书》【(2023)琼0271执7184号之二】，被执行人凯撒世嘉持有的已质押给金谷信托的凯撒旅业9,300万股股票归申请执行人金谷信托所有，抵偿被执行人凯撒世嘉对申请执行人金谷信托所负债务人民币37,851.00万元。抵债价格为上述股票第一次拍卖价格378,510,000元（该价格为2023年9月18日前20个交易日收盘价的均价，每股4.07元，乘以股数93,000,000股），并经金谷信托于2023年10月26日出具的书面材料同意。

　　根据上述《执行裁定书》以及金谷信托出具的承诺函，上述抵债部分对应的债权，金谷信托将不会再向上市公司主张清偿。凯撒世嘉因代为清偿债务对上市公司形成相应金额的债权37,851.00万元，用于等额抵偿凯撒世嘉对公司非经营性资金占用。前述金额抵偿完成后，控股股东及其关联方非经营性占用尚未归还金额为38,629.29万元。

　　3、投资人现金解决

　　剩余尚未归还部分由投资人提供现金代为解决。近期，公司及管理人已与财务投资人深圳市招商平安资产管理有限责任公司、广发乾和投资有限公司、海南狮舞瑞兴投资合伙企业（有限合伙）、广州海纳资产运营有限公司、深圳市创利汇贸易有限公司、浙江省浙商资产管理股份有限公司、青岛泓创文旅投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿泽隆企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业（有限合伙）、北京福石重整管理咨询有限公司共10位财务投资人签署《预重整投资协议》，协议约定就控股股东财务资助冲抵、控股股东代为清偿债务后仍未能解决的资金占用金额，财务投资人同意向凯撒旅业提供合计不超过5.08亿元资金，按照各财务投资人投资总对价金额等比例用于代为解决资金占用问题（如最终需财务投资人代为解决的资金占用金额不足5.08亿元，差额部分自动等比例转为重整投资款，即不调减投资总对价）。此外，部分财务投资人或其关联方已出具书面承诺，无论凯撒世嘉以9,300万股股票抵债事项能否落地执行或出现敞口金额，承诺在重整受理后（最晚不晚于重整计划执行完毕前）额外以现金全额解决。

　　本次资金占用解决方案中以凯撒世嘉财务资助冲抵1,624.13万元、凯撒世嘉代为清偿债务37,851.00万元的解决方式，因凯撒世嘉为公司控股股东，前述债务抵销构成关联交易。

　　㈢审议程序

　　1、凯撒世嘉为公司控股股东，因此本次事项构成了关联交易，关联董事陈杰、赵欣、张蕤、金涛回避表决，独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　2、本次交易事项已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。

　　二、关联交易对方情况介绍

　　㈠凯撒世嘉基本情况

　　公司名称：凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司

　　住所：北京市东城区王府井大街138号新东安办公楼2座七层753号写字间

　　法定代表人：付玲

　　注册资本：13,084.175万元人民币

　　统一社会信用代码：9111000069770367XB

　　经营范围：旅游管理投资咨询;组织文化艺术交流（演出除外）;营销策划;承办展览展示;经济信息咨询（中介除外）;技术服务;计算机网络系统集成;开发、销售计算机软件。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　㈡凯撒世嘉为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

　　㈢经查询，凯撒世嘉未被列为失信被执行人。

　　三、交易目的和对公司的影响

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，如果公司股东大会审议通过，对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年年初至本公告披露日，与凯撒世嘉发生关联交易总金额为1,073,283.11元。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对本次事项进行事前认可并发表如下独立意见：

　　㈠在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司董事会审议，相关议案尚需提交股东大会审议。

　　㈡《资金占用解决方案》对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题将起到积极作用，方案符合公司及全体股东、债权人利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。公司第十届董事会第六次会议对该交易事项审议并获得通过，在该议案的审议过程中，关联董事陈杰先生、赵欣女士、金涛先生、张蕤女士依法回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　㈠ 第十届董事会第六次会议决议；

　　㈡ 第十届监事会第六次会议决议；

　　㈢ 独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：000796        证券简称：*ST凯撒  公告编号：2023-104

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第十届董事会第六次会议审议决定于2023年11月17日召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，现将会议召开相关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　㈠股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会

　　㈡股东大会召集人：公司董事会，公司二〇二三年第一次临时股东大会会议的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过

　　㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　㈣召开时间：现场会议时间为2023年11月17日（星期五）下午15：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00。

　　㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　㈥会议的股权登记日：2023年11月10日

　　㈦会议出席对象

　　1.2023年11月10日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　㈧现场会议地点：海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9楼

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》、《第十届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

　　3、特别说明事项

　　议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案3.00属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡会议登记时间：2023年11月10日9：00一11：30，14：00一17：00

　　㈢登记地点：海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9楼

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东帐户卡到公司登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系人：严方冰

　　联系电话：0898-31274332

　　传真号码：0898-31274332

　　电子邮箱：tosun@caissa.com.cn

　　公司地址：海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9楼

　　邮政编码:570100

　　本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　㈠第十届董事会第六次会议决议公告

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、二〇二三年第一次临时股东大会授权委托书

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360796

　　2、投票简称：凯撒投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　假设选举董事/监事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月17日9：15-15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　二〇二三年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

　　一、表决指示

　　■

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）。

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（   ）       否（   ）

　　三、本委托书有效期限：

　　四、委托人与受托人信息

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：