证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-028
南通江海电容器股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月20日以通讯和专人送达方式发出，会议于2023年10月31日上午在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本届董事会提名陈卫东先生、方仁德先生、丁继华先生、陈瑜女士、张伟文先生、焦美华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。本次被提名非独立董事候选人简历详见附件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南通江海电容器股份有限公司独立董事第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
此议案尚待2023年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行选举。
二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本届董事会提名古群女士、陈达亮先生、张斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，本次被提名独立董事候选人简历详见附件。
公司已按照《独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
此议案尚待2023年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行选举。
三、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
《公司章程》修正案、修改后的《公司章程》详见公司于2023年11月1日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
此议案尚待2023年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
修改后的《关联交易管理制度》详见公司于2023年11月1日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
此议案尚待2023年第一次临时股东大会审议通过。
五、审议并通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
修改后的《对外担保制度》详见公司于2023年11月1日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
此议案尚待2023年第一次临时股东大会审议通过。
六、审议并通过了《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》
修改后的《独立董事制度》详见公司于2023年11月1日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
此议案尚待2023年第一次临时股东大会审议通过。
七、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司于2023年11月1日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
八、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
修改后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司于2023年11月1日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
九、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
修改后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于2023年11月1日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
十、审议并通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。《南通江海电容器股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知》详见公司于2023年11月1日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2023年11月1日
附：第六届董事会董事候选人简历
1、陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会轮值理事长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入公司，历任研究所所长、副厂长、厂长、CEO和党委书记，现为南通江海电容器股份有限公司五届董事会董事长、党委书记。
陈卫东先生持有公司股份19,359,348股，占公司总股本的2.29%。陈卫东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
2、方仁德先生，副董事长，中国香港永久性居民，1972年出生，毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团有限公司主席及其多间关连公司董事，曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin ＆ Jenrette任职。方仁德先生为香港上市公司亿都（国际控股）有限公司之主席及执行董事。方仁德先生未直接持有公司股份, 通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,712,302股，占公司总股本2.10 %。
方仁德先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
3、丁继华先生，常务副总裁、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级工程师。1995年进入公司，历任技术开发部部长、国内贸易部部长、总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司五届董事会董事，公司常务副总裁、总工程师。
丁继华先生持有公司股份3,133,364股，占公司总股本的0.37%。丁继华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
4、陈瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，本科学历，工程师职称，中欧国际工商学院在读。1995年进入公司，历任公司国际贸易部销售经理、部长助理，2010年起任公司营业部部长，公司销售总监。
陈瑜女士持有公司股份195,200股，占公司总股本的0.023%。其配偶朱祥先生持有公司股份133,000股，占公司总股本的0.016%。陈瑜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
5、张伟文先生，中国香港永久性居民，1975年出生，毕业于香港理工大学，获颁会计学（荣誉）文学士学位及持有上海复旦大学工商管理硕士学位。张伟文先生为特许公认会计师公会及香港会计师公会会员。张伟文先生在审计、并购、营运及财务管理方面具有丰富经验。张伟文先生为香港上市公司亿都（国际控股）有限公司之副总裁及肇丰集团有限公司之高级副总裁。张伟文先生未直接或间接持有公司股票，其配偶陈欣欣通过亿威投资有限公司间接持股25,520股，占公司总股本的0.0030%。
张伟文先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
6、焦美华女士，中国永久性居民，1973年出生，毕业于德国奥斯纳布吕克大学，获颁法学博士学位及持有中欧国际商学院工商管理硕士学位。焦美华女士持中华人民共和国律师资格证书。焦美华女士在并购、营运及法律事务方面具有丰富经验。焦美华女士为肇丰集团有限公司之高级副总裁，未直接或间接持有公司股票。
焦美华女士与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
7、古群，女，1964年生，任中国电子元件行业协会常务副理事长；任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会（SAC/TC182）主任委员；任北京智多星信息技术有限公司监事；任南通江海电容器股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司、北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事；曾任潮州三环（集团）股份有限公司、山东国瓷功能材料股份有限公司、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司、常州祥明智能动力股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。
古群女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
8、陈达亮，男，1983年12月出生，中国注册会计师，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，本科学历。陈先生在中国内地和香港长期从事资本市场服务和金融机构服务，现任职于上海维港传承咨询管理有限公司担任创始人兼首席执行官。在此之前，陈先生曾先后就职于普华永道上海和香港办公室、京东数科、同盾科技、游族集团和绅湾资本，担任高级经理、高级总监、副总裁、首席财务官、执行事务合伙人等职务。
陈达亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
9、张斌，男，中国共产党员，1968年生，会计学博士，扬州大学商学院教授。兼任青海华鼎股份有限公司独立董事、江苏联环药业股份有限公司独立董事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事、扬州市会计学会副会长、扬州市卫生经济学会副会长。
张斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-029
南通江海电容器股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年10月20日以及专人送达方式通知各位公司监事，会议于2023年10月31日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》；
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名钱志伟先生、顾华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与2019年9月2日职工代表大会推举的职工代表监事蔡志忠（任期五年：2019年9月2日一2024年9月2日）共同组成公司第六届监事会。
公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
监事会
2023年11月1日
附件：第六届监事会监事候选人简历
1、钱志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。
钱志伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。
2、顾华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大专学历。顾华女士自1996年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂计划科科员、现任江海股份计划科科长一职。
顾华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。
3、职工代表监事简历：
蔡志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。蔡志忠先生自1980年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂技术部包装设计师，兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员，南通市美术家协会理事。
蔡志忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-030
南通江海电容器股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事制度》等相关规定，公司于 2023 年 10 月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈卫东先生、方仁德先生、丁继华先生、陈瑜女士、张伟文先生、焦美华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名古群女士、陈达亮先生、张斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述第六届董事会董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
股东大会需采取累计投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2023年11月1日
附件：第六届董事会董事候选人简历
南通江海电容器股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人：
1、陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会轮值理事长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入公司，历任研究所所长、副厂长、厂长、CEO和党委书记，现为南通江海电容器股份有限公司五届董事会董事长、党委书记。
陈卫东先生持有公司股份19,359,348股，占公司总股本的2.29%。陈卫东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
2、方仁德先生，副董事长，中国香港永久性居民，1972年出生，毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团有限公司主席及其多间关连公司董事，曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin ＆ Jenrette任职。方仁德先生为香港上市公司亿都（国际控股）有限公司之主席及执行董事。方仁德先生未直接持有公司股份, 通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,712,302股，占公司总股本2.10 %。
方仁德先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
3、丁继华先生，常务副总裁、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级工程师。1995年进入公司，历任技术开发部部长、国内贸易部部长、总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司五届董事会董事，公司常务副总裁、总工程师。
丁继华先生持有公司股份3,133,364股，占公司总股本的0.37%。丁继华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
4、陈瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，本科学历，工程师职称，中欧国际工商学院在读。1995年进入公司，历任公司国际贸易部销售经理、部长助理，2010年起任公司营业部部长，公司销售总监。
陈瑜女士持有公司股份195,200股，占公司总股本的0.023%。其配偶朱祥先生持有公司股份133,000股，占公司总股本的0.016%。陈瑜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
5、张伟文先生，中国香港永久性居民，1975年出生，毕业于香港理工大学，获颁会计学（荣誉）文学士学位及持有上海复旦大学工商管理硕士学位。张伟文先生为特许公认会计师公会及香港会计师公会会员。张伟文先生在审计、并购、营运及财务管理方面具有丰富经验。张伟文先生为香港上市公司亿都（国际控股）有限公司之副总裁及肇丰集团有限公司之高级副总裁。张伟文先生未直接或间接持有公司股票，其配偶陈欣欣通过亿威投资有限公司间接持股25,520股，占公司总股本的0.0030%。
张伟文先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
6、焦美华女士，中国永久性居民，1973年出生，毕业于德国奥斯纳布吕克大学，获颁法学博士学位及持有中欧国际商学院工商管理硕士学位。焦美华女士持中华人民共和国律师资格证书。焦美华女士在并购、营运及法律事务方面具有丰富经验。焦美华女士为肇丰集团有限公司之高级副总裁，未直接或间接持有公司股票。
焦美华女士与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
二、独立董事候选人：
1、古群，女，1964年生，任中国电子元件行业协会常务副理事长；任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会（SAC/TC182）主任委员；任北京智多星信息技术有限公司监事；任南通江海电容器股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司、北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事；曾任潮州三环（集团）股份有限公司、山东国瓷功能材料股份有限公司、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司、常州祥明智能动力股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。
古群女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为独立董事的情形。
2、陈达亮，男，1983年12月出生，中国注册会计师，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，本科学历。陈先生在中国内地和香港长期从事资本市场服务和金融机构服务，现任职于上海维港传承咨询管理有限公司担任创始人兼首席执行官。在此之前，陈先生曾先后就职于普华永道上海和香港办公室、京东数科、同盾科技、游族集团和绅湾资本，担任高级经理、高级总监、副总裁、首席财务官、执行事务合伙人等职务。
陈达亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为独立董事的情形。
3、张斌，男，中国共产党员，1968年生，会计学博士，扬州大学商学院教授。兼任青海华鼎股份有限公司独立董事、江苏联环药业股份有限公司独立董事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事、扬州市会计学会副会长、扬州市卫生经济学会副会长。
张斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为独立董事的情形。
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-030
南通江海电容器股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年10月31日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名钱志伟先生、顾华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事蔡志忠（任期五年：2019年9月2日一2024年9月2日）共同组成公司第六届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
特此公告。
附件：第六届监事会监事候选人简历
南通江海电容器股份有限公司
监事会
2023年11月1日
附件：第六届监事会监事候选人简历
1、钱志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。
钱志伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。
2、顾华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大专学历。顾华女士自1996年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂计划科科员、现任江海股份计划科科长一职。
顾华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。
3、职工代表监事简历：
蔡志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。蔡志忠先生自1980年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂技术部包装设计师，兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员，南通市美术家协会理事。
蔡志忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得担任监事的情形。
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-032
南通江海电容器股份有限公司
关于召开2023年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决定于2023年11月21日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月21日下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年11月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司五楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
5、股权登记日：2023年11月17日（星期五）
6、出席对象
（1）截止2023年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、 会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举陈卫东先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.02选举方仁德先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.03选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.04选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事
1.05选举张伟文先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.06选举焦美华女士担任公司第六届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举古群女士担任公司第六届董事会独立董事
2.02选举陈达亮先生担任公司第六届董事会独立董事
2.03选举张斌先生担任公司第六届董事会独立董事
3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举钱志伟先生担任公司第六届监事会股东代表监事
3.02选举顾华女士担任公司第六届监事会股东代表监事
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
7、《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》
说明：
1、第1、2、3项议案将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，并分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、第 4项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持权的 2/3 以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
4、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《第五届监事会第二十二次决议公告》（公告编号：2023-029）。
三、提案编码
表一：本次股东大会编码表
■
四、现场会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2023年11月20日（星期一） 9:00-11:30,14:00-17:00
3、登记地点及联系方式：公司证券部
联系人：王汉明、潘培培
会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812
会议联系邮箱：info@jianghai.com
通讯地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号 邮政编码：226361
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
附件1）
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；
邮政编号：226361 联系人：王汉明、潘培培
会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812
2、与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、南通江海电容器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、南通江海电容器份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。
八、附件
1、江海股份2023年第一次临时股东大会网络投票操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
2023年11月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362484”
2、投票简称为“江海投票”。
3、本次股东大会不设置总议案。
4、本次股东大会议案一、议案二、议案三均采用累积投票。议案一、议案二为选举非独立董事及独立董事， 1.01 代表第一位非独立董事候选人，1.02 代表第二位非独立董事候选人； 2.01 代表第一独立董事位候选人，2.02 代表第二位独立董事候选人，依此类推；议案三为选举股东代表监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023年11月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年11月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南通江海电容器股份有限公司（下称“公司”）于2023年11月21日召开的2023年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
■
注：
1、本授权委托书剪报复印或按以上格式自制均为有效，期限签署日至南通江海电容器股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束 。
2、对以上述议案1、2、3项表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下：（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；（3）选举股东监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
3、非累积投票议案请股东在选定表决意见下打“√”，同意、反对弃权三者中只能选其，选其一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受有权按照自己意思进行表决 。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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