本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：截至2023年10月30日，累计共有926,920,000元“东湖转债”已转换成公司股份，累计已转股数为162,322,108股，占可转债转股前已发行股份总额的20.4058%。

　　前次累计转股达到10%的情况说明：截至2023年7月27日，累计共有501,923,000元“东湖转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为87,892,594股，占可转债转股前已发行股份总额的11.0492%。

　　未转股可转债情况：截至2023年10月30日，尚未转股的可转债金额为623,080,000元，占可转债发行总量的40.1987%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）802号）批准，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月12日向社会公开发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金155,000万元，存续期限为自发行之日起六年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]187号文同意，公司155,000万元可转换公司债券于2021年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。

　　根据有关规定和《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“东湖转债”自2021年10月18日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.16元/股。

　　公司于2021年6月实施了2020年度权益分派方案，实施方案为每10股派发现金红利1.10元（含税），“东湖转债”转股价格自2021年6月18日起调整为6.05元/股，具体内容详见公司于2021年6月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2021-068）。

　　公司于2022年6月实施了2021年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利2.10元（含税），“东湖转债”转股价格自2022年6月29日起调整为5.84元/股，具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-056）。

　　公司于2023年6月实施了2022年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利1.26元（含税），“东湖转债”转股价格自2023年6月26日起调整为5.71元/股，具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-052）。

　　二、可转债前次累计转股达到10%的情况说明

　　截至2023年7月27日，累计共有501,923,000元“东湖转债”已转换成公司股份，累计已转股数为87,892,594股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.0492%。具体详见公司于2023年7月29日披露的《关于“东湖转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：临2023-071）。

　　三、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“东湖转债”转股起止日期为2021年10月18日至2027年4月11日。

　　2023年7月28日至2023年10月30日期间，共有424,997,000元“东湖转债”已转换成公司股份，因转股形成的股份数量为74,429,514股。

　　截至2023年10月30日，累计共有926,920,000元“东湖转债”已转换成公司股份，累计已转股数为162,322,108股，占可转债转股前公司已发行股份总额的20.4058%；截至2023年10月30日，尚未转股的可转债金额为623,080,000元，占可转债发行总量的40.1987%。

　　四、股本变动情况

　　单位：股

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　　五、其他

　　投资者如需要了解“东湖转债”的相关条款，请查阅公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系人部门：公司董事会办公室

　　联系电话：027-87172038

　　传真电话：027-87172100

　　邮箱：dhgx600133@elht.com

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年十一月一日