本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议类型：2023年第三季度业绩说明会

　　●会议召开时间：2023年11月9日（星期四）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2023年11月2日（星期四）至11月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）已于2023年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、财务状况、经营成果等具体情况，公司计划于近期通过网络互动的方式召开“2023年第三季度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年11月9日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长：张勇先生

　　董事、总经理：何浩先生

　　独立董事：盛毅先生

　　财务总监：邹德成先生

　　副总经理、董事会秘书：杨大申先生

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可于2023年11月2日（星期四）至11月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2.投资者可在2023年11月9日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0825-2210081

　　邮箱：mxdl600101@163.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2023年10月31日