证券代码：002601        证券简称：龙佰集团      公告编号：2023-126

　　龙佰集团股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）中，首次授予限制性股票的激励对象中有54名激励对象离职，2名激励对象身故，1名激励对象因违反职业道德、出现失职行为，损害公司利益导致职务变更，已不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共831,000股；预留授予限制性股票的激励对象中有27名激励对象离职，不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共212,500股。根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的1,043,500股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币2,385,701,406元减少至2,384,657,906元。以上具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002601       证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-125

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于公司股东股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东谭瑞清先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　■

　　备注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，公司股东谭瑞清先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　备注：汤阴县豫鑫木糖开发有限公司、河南银泰投资有限公司系谭瑞清先生控制的法人。

　　三、备查文件

　　相关机构出具的证明文件。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002601      证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-124

　　龙佰集团股份有限公司

　　2023年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年10月30日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场和网络投票相结合。

　　5、主持人：董事长和奔流先生。

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　■

　　其中：参加本次会议的中小投资者共339人，代表有表决权的股份210,261,595股，占公司股份总数的8.8112％。

　　8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

　　提案1.00 《2023年第三季度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,109,693,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对89,968股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意210,167,527股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9553％；反对89,968股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0428％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　提案2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,108,678,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对883,227股，占出席会议所有股东所持股份的0.0796％；弃权226,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意209,152,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4724％；反对883,227股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4201％；弃权226,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1076％。

　　提案3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,109,739,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对47,868股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意210,213,727股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9772％；反对47,868股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,109,739,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对47,868股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意210,213,727股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9772％；反对47,868股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案5.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,061,310,000股，占出席会议所有股东所持股份的95.6318％；反对48,477,442股，占出席会议所有股东所持股份的4.3682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意161,784,153股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9442％；反对48,477,442股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,109,739,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对47,868股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意210,213,727股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9772％；反对47,868股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、龙佰集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日