本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易情况概述

　　近日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2023]11430号），确定国能智深控制技术有限公司（以下简称国能智深）为公司所属子公司国能长源恩施水电开发有限公司（以下简称恩施公司）老渡口、野三河等四座水电站自主可控系统升级改造项目的中标方，项目中标总金额为1102.606万元。根据报价结果，除去公司代管的国能大渡河老渡口水电有限公司所属老渡口电站升级改造项目金额204.828万元，本次恩施公司野三河、罗坡坝等三座水电站的关联交易金额为897.778万元。

　　由于国能智深是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此国能智深属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

　　鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方工商信息

　　名称：国能智深控制技术有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地：北京市昌平区未来科学城英才北二街9号307号楼7716室

　　主要办公地：北京市昌平区未来科学城英才北二街9号307号楼7716室

　　法定代表人：冯健

　　注册资本：20,404.3059万元

　　统一社会信用代码：91110108739373518E

　　主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成；集成电路制造；电子产品、智能化设备、防爆电气设备、安全仪表系统制造（限在外埠从事生产活动）；专业承包；施工总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东及其持股比例：国电科技环保集团有限责任公司72.45%，国网电力科学研究院有限公司27.55%。

　　2.关联方简介

　　国能智深成立于2002年，是由国电科技环保集团有限责任公司和国网电力科学研究院有限公司共同投资组建，具有独立法人资格的现代化高新技术企业。国能智深长期致力于重大技术装备大型自动化控制系统的研发、设计、制造与推广应用，先后9次成功实施国家级科研项目；国电集团科技项目13项；国家电网公司科技项目1项。被北京市科学技术委员会认定为北京市电站自动化工程技术研究中心，被北京市经济和信息委员会认定为北京市认定企业技术中心。截至目前，国能智深共形成知识产权79项，先后出版了33种企业标准，荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步与技术发明奖24项。

　　其近三年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　3.关联关系图

　　国能智深是国家能源集团控股的国电科技环保集团有限责任公司（国家能源集团持有其39.21%股权）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。恩施公司委托国能智深实施上述恩施公司野三河、罗坡坝等三座水电站自主可控系统升级改造项目，构成本公司与国能智深之间接受劳务的关联交易。

　　4.关联方信用信息

　　通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能智深不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

　　三、关联交易标的基本情况

　　上述关联交易标的为恩施公司野三河、罗坡坝等三座水电站自主可控系统升级改造项目，关联交易金额为897.778万元。

　　四、定价政策及定价依据

　　上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

　　五、协议主要内容

　　上述关联交易所涉及的合同尚未签署。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　自主可控系统升级改造是为水电站的安全稳定生产提供支持，国能智深自主研发EDPF-NT+系统经多年多项目验证，性能成熟可靠，能保障电站运行安全，系统升级改造后电站自动化水平将显著提高，人机交互界面使用更友好，系统扩展功能性更强，为公司智慧化电厂建设奠定基础。

　　国能智深是发电控制领域的核心骨干企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势。本次交易有助于提高恩施公司水电站的生产效率、机组设备的可靠性和经济性，减少运维成本。上述自主可控系统升级改造完工后将形成固定资产。上述项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为65.37亿元。

　　本次关联交易发生前，公司累计12个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

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　　八、其它

　　公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1.国能智深控制技术有限公司《营业执照》；

　　2.《中标通知书》（国际工程中[2023]11430号）；

　　3. 上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2023年10月31日