证券代码：002059                              证券简称：云南旅游                       公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　（一）因收购江南园林有限公司股权，本公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初，本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》，分别是杨建国（持有江南园林有限公司10%股权）起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）（持有江南园林有限公司7.39%股权）起诉本公司股权转让纠纷。截至2023年9月30日，正在江苏省高级人民法院再审审查过程中，尚未作出再审审查裁定。

　　（二）因为江南园林系列股权纠纷诉讼，公司收到江苏省常州市新北区人民法院出具的（2023）苏0411执4416号、（2023）苏0411执4417号、（2023）苏0411执4418号、（2023）苏0411执4419号、（2023）苏0411执4420号、（2023）苏0411执4421号六份《限制消费令》，对公司法定代表人采取限制消费措施，限制公司及其公司法定代表人不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南旅游股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：冯军    主管会计工作负责人：郭春      会计机构负责人：涂志锋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：冯军    主管会计工作负责人：郭春    会计机构负责人：涂志锋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　(适用 □不适用

　　调整情况说明

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“16 号准则解释”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。

　　首次执行新会计准则调整首次执行当年年初合并报表情况如下：

　　■

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2023-043

　　云南旅游股份有限公司

　　关于在上海联合产权交易所公开挂牌转让全资孙公司100%股权及相关债权信息预披露的提示性公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）为优化企业资源配置，聚焦核心主营业务，公司全资子公司云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”）100%股权及相关债权事项（以下简称“本次转让”）进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。具体情况如下：

　　一、云旅交投基本情况

　　1、名称：云南云旅交通投资开发有限公司

　　2、统一社会信用代码：91530000056969638M

　　3、类型：有限责任公司（国有控股）

　　4、注册地址：云南省昆明市官渡区千云荟商务中心3号楼26层06至11号房

　　5、法定代表人：马贤龙

　　6、注册资本：13757.299808万元人民币

　　7、成立时间：2012年11月14日

　　8、经营范围：旅游交通项目投资及开发、房地产开发与销售、旅游产品的销售、建材销售、物业出租、物业管理、工程咨询、旅游咨询、商务信息咨询、票务服务、会展服务、工程设计、汽车租赁、货运代理、交通基础设施投资建设。

　　9、股本结构：公司全资子公司云旅汽车持有云旅交投100%股权。

　　二、本次转让相关的财务审计、资产评估情况

　　公司子公司云旅汽车已经委托会计师事务所和资产评估公司对云旅交投开展审计、评估工作，相关评审工作仍在进行中。

　　三、本次转让对公司的影响

　　本次转让如能顺利完成，公司不再持有云旅交投的股权，不再将其纳入合并范围，更好地聚焦公司核心业务发展，符合公司发展战略。该项目对公司财务方面的影响和具体数据尚需待相关评审工作完成后进行测算。

　　四、风险提示

　　本次公告为上海联合产权交易所挂牌预披露公告，不构成交易行为，目的在于公开征集拟转让股权的潜在受让方，后续待相关评审工作完成后，公司将按规定履行相应审议程序，并按照规定持续履行相关信息披露义务。本次转让是否能够完成以及完成时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2023-040

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年10月20日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年第三季度报告的议案》

　　《2023年第三季度报告》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订〈投资管理制度〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有限公司投资管理制度》。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于制定〈董事会会议管理办法〉的议案》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游          公告编号：2023-041

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年10月20日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2023年10月30日以现场会议的方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增淦先生主持。会议经过审议并逐项表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司监事会

　　2023年10月31日