证券代码：002042                       证券简称：华孚时尚                       公告编号：2023-61

　　华孚时尚股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动原因说明

　　■

　　2、利润表项目变动原因说明

　　■

　　3、现金流量表项目变动原因说明

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：1 前十大股东中含有回购专户，截止 2023 年9月 30 日，回购专户中持有公司股份数量为 61,075,314 股。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　一、股权激励

　　1、公司于2021年1月12日召开第七届董事会2021年第一次临时会议，第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》，公司监事会及独立董事已对本次股权激励计划发表的相关意见，北京市君泽君（上海）律师事务所就公司本次股权激励事项发表了法律意见书，详情可参见公司于2021年1月13日公告在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、公司于2021年1月23日在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告了《监事会关于2021年股票期权激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（2021-06）。公司对本次股权激励计划的激励对象名单进行了公示，公示期为2021年1月12日至2021年1月22日，公示期间公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议。

　　3、公司于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》，并在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《华孚时尚股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-09）及《关于2021年股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖股票情况自查报告》（2021-08）。

　　4、公司于2021年2月2日召开第七届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》 的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司2021年股票期权的首次授予日为2021年2月2日，向178名激励对象授予股票期权4,500万份，占目前公司总股本的2.51%。

　　5、公司于2021年11月30日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权行权价格的议案》，根据公司2021年股票期权激励计划的有关规定及公司2021年前三季度利润分配实施情况，公司将2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由4.41元/股调整为 4.23元/股。

　　6、公司董事会于2021年12月24日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过《关于向2021年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》 的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司2021年股票期权预留部分的授予日为2021年12月24日，向39名激励对象授予股票期权500万份，占目前公司总股本的0.28%，行权价格为4.43元/股。

　　7、公司于2022年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告了《关于2021年股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告（2022-03）》。

　　8、公司于2022年9月26日召开第八届董事会2022年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权行权价格的议案》，根据公司2021年股票期权激励计划的有关规定及公司2022年半年度利润分配实施情况，公司董事会决定对2021年股票期权的行权价格进行调整。公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由4.23元/股调整为4.05元/股。公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格由4.43元/股调整为 4.25元/股。

　　9、公司于2023年9月19日召开第八届董事会2023年第三次临时会议，会议审议通过了《关于拟终止2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，鉴于内外部市场环境发生变化，股权激励计划的行权条件已不具备，本次股权激励计划无法继续实施，公司拟提前终止实施2021年股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权5,000万份，同时一并终止与之配套的《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关文件。此议案并经公司于2023年10月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　10、公司于2023年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告了《关于股票期权注销完成的公告》（2023-54），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已授予但尚未行权的5000万份股票期权已于2023年10月13日注销完毕，本次注销不会影响公司股本结构。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华孚时尚股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：孙伟挺    主管会计工作负责人：陈玲芬      会计机构负责人：王国友

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：孙伟挺    主管会计工作负责人：陈玲芬    会计机构负责人：王国友

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002042             证券简称：华孚时尚               公告编号：2023-60

　　华孚时尚股份有限公司关于新增

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议，会议以9票赞成、0票回避（不涉及需回避表决的董事），0票反对的表决结果审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联交易事项为公司向关联方采购原材料及接受劳务等，预计金额合计为人民币30,000.00万元整。该事项并经公司于2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过。

　　因日常经营业务需要，公司于2023年10月30日召开第八届董事会第六次会议，会议以9票赞成、0票回避（不涉及需回避表决的董事），0票反对的表决结果审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联交易事项为公司向关联方出售商品及接受服务等，预计金额合计为人民币3,200万元整。该事项无需提交股东大会审议，不涉及需回避表决的股东。

　　2、预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2023年4月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（2023-20）。

　　二、关联方情况介绍和关联关系

　　（一）关联方情况介绍

　　1、浙江华孚产业运营有限公司

　　公司名称：浙江华孚产业运营有限公司

　　企业性质：民营企业

　　注册地：浙江省曹娥街道人民西路1088号

　　注册资本：10,000万人民币

　　法定代表人：吴圳超

　　统一社会信用代码：91330604MA7EA5PD6K

　　经营范围：一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；服装制造；面料纺织加工；纺纱加工；服装辅料销售；针纺织品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；专业设计服务；服饰研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要股东：杭州美基企业管理有限公司持股60%，浙江华孚色纺有限公司持股40%。

　　浙江华孚产业运营有限公司于2021年12月成立，2022年总资产为9,998.75万元，净资产为9,998.75万元，营业收入为0元，净利润为-1.25万元。截止2023年9月30日，总资产为9,998.76万元，净资产为9,998.76万元，营业收入为0元，净利润为144.81元。

　　（二）与公司的关联关系

　　根据《企业会计准则第36号一关联方披露》的规定，浙江华孚产业运营有限公司作为公司的联营企业，公司与其之间的交易认定为关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　浙江华孚产业运营有限公司生产经营正常，财务状况良好，不为失信被执行人，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　上述关联交易为预计交易，主要为向关联方出售商品及接受服务，定价依据是交易双方根据市场价格及公平、公正、公允的原则确定并签署交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次与关联方进行关联交易是为了开拓品牌市场，同时统一归集物业服务，降低运营成本。各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事认为公司与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。同意提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

　　4、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：002042              证券简称：华孚时尚              公告编号：2023-58

　　华孚时尚股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月20日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会第六次会议的通知，于2023年10月30日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年三季度报告全文的议案》

　　2023年三季度报告全文详见公司于2023年10月31日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年三季度报告》

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

　　详见公司于2023年10月31日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-60）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、董事、监事、高级管理人员关于公司2023年三季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：002042               证券简称：华孚时尚             公告编号：2023-59

　　华孚时尚股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月20日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十七次会议的通知，于2023年10月30日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年三季度报告全文的议案》

　　2023年三季度报告全文详见公司于2023年10月31日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年三季度报告》

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

　　详见公司于2023年10月31日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-60）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　备查文件

　　1、公司第八届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月三十一日