证券代码：600057  证券简称：厦门象屿

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　说明：

　　1.上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 0.66 亿元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为 2.24 亿元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。

　　2.公司执行《企业会计准则解释第 16 号》中“ 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”和“ 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关利的所得税影响的会计处理” 的规定，追溯调整上年度末/上年同期财务报表相关项目。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）拟自2023年10月31日起3个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持总金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元，增持价格不超过人民币8元/股。象屿集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内象屿集团及其一致行动人不减持所持有的公司股票。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:厦门象屿股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：厦门象屿股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：厦门象屿股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临2023-068号

　　债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

　　债券代码：115589      债券简称：23象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门象屿股份有限公司第九届监事会第八次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月30日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

　　一、2023年第三季度报告

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

　　二、关于计提信用减值准备的议案

　　与会全体监事一致认为：

　　公司本次计提信用减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况，同意本次计提信用减值准备事项。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：临2023-069号）。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600057    证券简称：厦门象屿   公告编号：临2023-069号

　　债券代码：188750     债券简称：21象屿Y1

　　债券代码：115589    债券简称：23象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于计提信用减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。现将本次计提信用减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备情况概述

　　根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定，公司对合并范围内的各公司截至2023年9月30日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，公司对2023年1-9月可能发生信用损失的相关资产计提信用减值损失26,532.62万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、计提信用减值准备的具体说明

　　依据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对金融资产相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失。公司需确认减值损失的金融资产包含以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

　　公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司本期计提信用减值损失26,532.62万元。其中：应收账款坏账损失14,511.51万元，其他应收款坏账损失12,078.66万元、应收票据坏账损失-57.55万元。

　　三、本次信用减值准备对公司的影响

　　2023年1-9月，公司计提信用减值损失26,532.62万元，将减少公司 2023 年1-9月利润总额26,532.62万元，减少公司 2023年1-9月归属于母公司股东的净利润16,655.93万元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年9月30日的资产状况及经营成果，同意本次计提信用减值准备。

　　五、独立董事意见

　　我们认为：公司本次计提信用减值是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提信用减值准备后，财务报表能够更加真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的资产状况和财务状况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。综上，我们同意公司本次计提信用减值准备的有关事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提信用减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况，同意本次计提信用减值准备事项。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临2023-067号

　　债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

　　债券代码：115589      债券简称：23象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月30日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

　　一、2023年第三季度报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

　　二、关于计提信用减值准备的议案

　　公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年9月30日的资产状况及经营成果，同意计提信用减值损失26,532.62万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见公司同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：临2023-069号）。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2023年10月31日