证券代码：002756             证券简称：永兴材料           公告编号：2023-054号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是V否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是V否

　　■

　　公司实施2022年度权益分派，以资本公积转增股本后，根据《企业会计准则第34号一每股收益》有关规定，需按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司以调整后的总股数对上年同期的每股收益进行了重新计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　V适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 V不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 V不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　V适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 V不适用

　　三、其他重要事项

　　V(适用 □不适用

　　1、公司锂电新能源业务产销量持续提升，维持经营稳定

　　报告期内，国内碳酸锂价格出现大幅波动，公司持续提升产销量，有效降低碳酸锂价格波动带来的影响，维持公司经营稳定。2023年1-9月，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量20,055吨，实现归属于上市公司股东净利润270,079.98万元。

　　2、公司以集中竞价方式回购公司股份

　　公司于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含）。截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份633,252股，占公司总股本的比例为0.12%，最高成交价为49.25元/股，最低成交价为44.20元/股，成交总金额为29,256,776.00元（不含交易费用等）。具体内容详见公司于2023年8月29日、2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-045号）。

　　3、公司实施2023年度半年度权益分派

　　公司于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本539,101,540股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元(含税)，共计派发现金红利539,101,540.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年半年度权益分派已于2023年9月27日实施完毕。具体内容详见公司于2023年8月29日、2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-037号）、《2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-046号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

　　2023年9月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：高兴江                     主管会计工作负责人：张骅                      会计机构负责人：张骅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：高兴江                      主管会计工作负责人：张骅                     会计机构负责人：张骅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 V不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 V否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002756          证券简称：永兴材料          公告编号：2023-052号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第十次临时会议的通知。会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于《2023年第三季度报告》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　《2023年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002756           证券简称：永兴材料         公告编号：2023-053号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第六届监事会第六次临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次临时会议的通知。会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于《2023年第三季度报告》的议案

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司监事会

　　2023年10月31日