证券代码：600867               证券简称：通化东宝

　　通化东宝药业股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、2020年股权激励相关进展情况

　　（1）关于2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销情况。2023年4月19日，公司召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。回购注销任得强等2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计61,200股。因公司2023年6月9日已完成2022年度利润分配方案（以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）），2023年6月12日,公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，限制性股票回购价格由7.74元/股调整为7.49元/股。

　　综上，公司以7.49元/股的价格回购任得强等2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计61,200股。并于2023年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成注销手续。

　　具体内容详见公司2023年7月26日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》 (公告编号:2023-047)。

　　（2）关于2020年股权激励计划限制性股票第二个限售期解锁暨上市情况。2023年6月12日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次解锁的限制性股票可上市流通日为2023年8月4日，上市流通数量为1,883,400股。

　　具体内容详见公司2023年8月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年股权激励计划限制性股票第二个限售期解锁暨上市公告》（公告编号：2023-048）。

　　（3）关于2020年股权激励计划股票期权第二个行权期自主行权实施的情况。2023年6月12日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，股票期权第二个行权期可行权的股票期权数量为已获授股票期权总数的30%，即本次可行权的345名激励对象获授的1,499.16万份股票期权。行权期为2023年5月26日至2024年5月25日，实际可行权时间为2023年8月29日至2024年5月25日。

　　具体内容详见公司2023年8月24日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-060）。

　　2、关于2020年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的情况

　　2023年8月2日，公司召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司2020年员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件已成就，公司本次解锁比例为员工持股计划持股总数的30%，可解锁数量为273.30万股。

　　具体内容详见公司2022年8月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》 (公告编号: 2023-051)。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:通化东宝药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：冷春生主管会计工作负责人：迟军玉会计机构负责人：王熠

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：通化东宝药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冷春生主管会计工作负责人：迟军玉会计机构负责人：王熠

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：通化东宝药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冷春生主管会计工作负责人：迟军玉会计机构负责人：王熠

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　通化东宝药业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600867      证券简称：通化东宝    公告编号：2023-075

　　通化东宝药业股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月8日(星期三) 下午 13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月1日(星期三) 至11月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月8日 下午 13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月8日 下午 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理冷春生先生；副总经理兼董事会秘书苏璠女士；总会计师迟军玉先生；董事、副总经理张国栋先生（负责销售）；董事、副总经理张文海先生（负责销售）；独立董事毕焱女士将出席本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月8日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月1日(星期三) 至11月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0435-5088025  5088126

　　邮箱：thdb600867@thdb.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　通化东宝药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日