证券代码：600114                                                 证券简称：东睦股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二)公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三)第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、本报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加55.60%，环比第二季度单季增加335.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加55.40%，环比第二季度单季增加476.52%。

　　3、本报告期内，业绩变动的主要原因系公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，充分发挥了三大技术平台在客户、技术、基地、管理等方面的协同优势，销售收入增加，边际改善，以及增值税加计抵减所致。本报告期内，P&S板块销售收入达到历史同期较高水平；MIM板块因得益于下游消费电子行业回暖，以及大客户折叠机项目上量影响，销售收入企稳回升，第三季度单季实现了盈利；SMC板块1-9月销售收入比上年同期增加36.82%，虽第三季度因光伏暂时受下游去库存影响，销售增速有所放缓，但预计后期行业仍能实现增长。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）2021年12月30日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）承租的位于上海市宝山区逸仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府等部门签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁关系及搬迁补偿协议》，协议约定对上海富驰所涉装饰装修、附属设施、物资搬迁等补偿总金额为82,250,394.00元人民币。上海富驰分别于2021年12月31日、2022年12月28日收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的两笔搬迁补偿款合计46,450,048.80元人民币。

　　具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2021-055、（临）2022-001、（临）2022-090。

　　截至本报告披露日，上海富驰尚未收到剩余搬迁补偿款35,800,345.20元。

　　（二）2023年9月28日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，同意控股子公司上海富驰通过增资扩股形式引入投资者深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。本次增资中，上海富驰所有股东均放弃优先认购权，由深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金方式对上海富驰进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资本，其余26,915.65万元计入资本公积。本次增资完成后，上海富驰注册资本将由7,477.9834万元增加至8,797.6275万元，公司持有上海富驰的股份比例将由原75.00%变更为63.75%，上海富驰仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

　　具体内容详见公司公告，公告编号：2023-047、2023-048。

　　截至本报告披露日，相关交割手续正在办理中。

　　（三）根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）的文件规定，先进制造业企业在2023年1月1日至2027年12月31日可按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。该政策预计将对公司2023年度利润产生一定的积极影响，具体影响金额及会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:东睦新材料集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：朱志荣       主管会计工作负责人：肖亚军       会计机构负责人：肖亚军

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：朱志荣       主管会计工作负责人：肖亚军       会计机构负责人：肖亚军

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：朱志荣       主管会计工作负责人：肖亚军       会计机构负责人：肖亚军

　　(二)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600114              股票简称：东睦股份              编号：2023-051

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次会议的通知。公司第八届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2023年10月30日

　　报备文件：

　　1、公司第八届监事会第六次会议决议。

　　证券代码：600114  股票简称：东睦股份              编号：2023-050

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。公司第八届董事会第七次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事8名，董事池田行广先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　有关《2023年第三季度报告》具体内容，详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

　　（二）审议通过《关于制定〈东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　有关《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》具体内容，详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月30日

　　报备文件：

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议。

　　证券代码：600114    股票简称：东睦股份           编号： 2023-052

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  召开时间：2023年11月16日（星期四）16:00～17:00

　　●  召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pm-china.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月16日16:00～17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月16日（星期四）16:00～17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理朱志荣先生，独立董事楼玉琦先生，董事会秘书、副总经理兼财务总监肖亚军先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年11月16日16:00～17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@pm-china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生

　　电  话：0574-8784 1061

　　邮  箱：ir@pm-china.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月30日