母公司资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

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　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　股票代码：600482           股票简称：中国动力               编号：2023-066

　　债券代码：110807           债券简称：动力定01

　　债券代码：110808           债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月20日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　股票代码：600482           股票简称：中国动力               编号：2023-067

　　债券代码：110807           债券简称：动力定01

　　债券代码：110808           债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月20日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：600482                   证券简称：中国动力               公告编号：2023-068

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于修订公司独立董事工作制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月30日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。为规范公司独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》，具体修改内容如下：

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　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：600482              证券简称：中国动力                    公告编号：2023-069

　　债券代码：110807               债券简称：动力定01

　　债券代码：110808               债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司关于

　　变更办公地址及联系方式的公告

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司主要办公地址和投资者联系方式相关情况公告如下：

　　一、公司主要办公地址由"北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼"变更为"北京市海淀区昆明湖南路72号"；邮政编码由"100044"变更为"100097"。

　　二、公司投资者热线由"010-88573330"变更为"010-88010590"；传真电话由"010-88573329"变更为"010-88010530"。

　　三、本次变更后公司联系方式如下：

　　办公地址：北京市海淀区昆明湖南路72号

　　邮政编码：100097

　　联系电话：010-88010590

　　传真电话：010-88010530

　　电子邮箱：sh600482@163.com

　　敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月三十一日